Le Parlement européen a finalement classé la Tunisie dans la liste des pays exposés au blanchiment capitaux et au financement du terrorisme.
Étiquette : financement du terrorisme
Blanchiment de capitaux : Une députée européenne défend la Tunisie
Une députée européenne a exprimé son opposition à l’inscription de la Tunisie sur la liste des pays à risque concernant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Paris sportifs : Casual Bet dénonce les sites opérant illégalement en Tunisie
La société tunisienne Casual Bet, qui opère le site Bountou1x2, dénonce des infractions relatives à l’ouverture du marché des jeux d’argent et des paris en ligne.
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Blanchiment de capitaux : La Tunisie dans le viseur du Parlement européen
La Tunisie et deux autres pays devraient être inclus par le Parlement européen sur une liste noire d’États susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Financement du terrorisme : La Tunisie parmi les «Etats sous surveillance»
La Tunisie vient d’être classée, par le Groupe d’action financière (Gafi), dans la liste des «Etats aux juridictions sous surveillance» en matière de financement du terrorisme.
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Blanchiment d’argent : Les avocats exposés…
La profession d’avocat en Tunisie est particulièrement exposée à la menace du blanchiment d’argent.
Tunisie : Hauts risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Un rapport de la Banque centrale de Tunisie (BCT) juge les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme très élevés en Tunisie.
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La BTK met en place un dispositif de lutte anti-blanchiment
La Banque tuniso-koweitienne (BTK) a entamé la mise en place d’une cellule de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Zakharova: « La Turquie cherche à modifier la composition ethnique en Syrie »
Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la Turquie cherche à exploiter le chaos en Syrie pour modifier la composition ethnique dans le nord de ce pays. « Il est clair que Ankara cherche à exploiter le chaos en Syrie et tâche, sous prétexte de lutter contre Daech, de modifier la composition ethnique dans...
Poutine: » Daech est financé par 40 pays, dont certains membres du G20″
Le président Poutine a affirmé que le financement des terroristes de Daech provient de personnes physiques originaires de 40 pays, y compris des pays-membres du G20. « Lors du sommet du G20, j’ai donné des exemples basées sur nos renseignements, affirmant l’implication de certains individus originaires de 40 pays – dont certains sont des Etats membres...