Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Lotfi Hachicha, a indiqué, dimanche 13 mars 2022, que les dossiers de 36 associations ont été récemment déférés à la justice pour suspicion de financement du terrorisme, de corruption financière et de recel de fonds appartenant à une association par ses propres dirigeants.
Étiquette : financement du terrorisme
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Tunisie : le projet de révision de la loi sur les associations va être promulgué par décret présidentiel
Le directeur général des relations avec la société civile à la présidence du gouvernement, Mourad Mahjoubi, a confirmé aujourd’hui, lundi 13 décembre 2021, que le projet de révision du décret-loi n°2011-88 du 4 septembre 2011, portant organisation des associations est très avancé, évaluant son taux d’avancement à 95%.
Micro-finance – Tunisie : Enda Tamweel certifiée AML 30000®
Suite à un projet initié par l’Union Européenne, Enda Tamweel est devenue, lundi 25 janvier 2021, la première institution de micro-finance en Tunisie à se voir décerner le certificat AML 30000, dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
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Tunisie – Financement du terrorisme et blanchiment d’argent : 86 millions de dinars gelés en 2018 – 2019
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé l’équivalent de 86 millions de dinars, dans le cadre de sa démarche préventive contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’Académie internationale des métiers du contrôle et de la finance voit le jour en Tunisie
L’Ordre des experts comptables de Tunisie (OECT) a annoncé aujourd’hui, vendredi 31 janvier 2020, le lancement de son Académie internationale des métiers du contrôle et de la finance (AIMCF).
Criminalité financière : La Tunisie appelée à se conformer à la norme BEPS de l’OCDE
Pour se prémunir contre la criminalité financière (fraude fiscale, blanchiment d’argent, financement du terrorisme…) et éviter les désagréments des blacklistages, la Tunisie se doit impérativement de se conformer aux normes et conventions mises en place à cette fin, sur le plan international.
La transparence des transactions financières est l’investissement le plus rentable
En faisant le nécessaire pour sortir, définitivement, le 18 octobre 2019, leur pays de la liste grise des pays exposés au risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme établie par le Groupe d’action financière (Gafi) et de celle de l’Union européenne (UE), les responsables tunisiens se sont engagés à renforcer, au quotidien, l’effectivité...
Lutte contre le blanchiment de capitaux : La CTAF éteint ses 15 bougies
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/FT), célèbre cette année son 15e anniversaire.
Lutte contre le blanchiment de capitaux : La Tunisie appelée à se conformer à une nouvelle directive européenne
À peine sortie de la liste grise des pays exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, la Tunisie est amenée à se conformer à une nouvelle directive européenne portant prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
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Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la Tunisie et l’ultime examen des inspecteurs du Gafi
Des inspecteurs du Financial Action Task Force (FATF) ou Groupe d’action financière (Gafi), se rendront, les 16 et 17 septembre 2019, à Tunis, pour vérifier si la Tunisie a bel bien honoré les engagements pris et mis en place les mécanismes et procédures devant dissuader le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Par Khémaies...