Suite à un projet initié par l’Union Européenne, Enda Tamweel est devenue, lundi 25 janvier 2021, la première institution de micro-finance en Tunisie à se voir décerner le certificat AML 30000, dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Étiquette : blanchiment d’argent
Le cachottier Mechichi a-t-il rencontré Berlusconi et Ben Ammar à Paris?
Décidément l’énigmatique et mystérieux séjour parisien du chef de gouvernement Hichem Mechichi, lors des fêtes de fin d’années, continue de préoccuper les observateurs et d’inquiéter l’opinion publique.
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Terrorisme islamiste en Tunisie : la fin de l’impunité ?
L’attaque terroriste à la voiture bélier à Sousse intervient à un moment où le parti islamiste Ennahdha semble devoir faire face à une nouvelle enquête sérieuse l’incriminant de blanchiment d’argent et de financement illégal… Ceci explique-t-il cela ? Par Dr Mounir Hanablia *