Deux mandats de dépôt à l’encontre de Lotfi Mraïhi, président de l’Union populaire républicaine (UPR)
Étiquette : blanchiment d’argent
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Des activistes dans le collimateur de la justice : Bienfaiteurs ou criminels ?
Des associations «en apparence» actives dans les affaires des réfugiés et des migrants subsahariens sont accusés de blanchiment d'argent.
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La Tunisie part en guerre contre les flux financier étrangers suspects
En Tunisie, les plus hautes autorités de l'Etat continuent d’émettre des réserves sur l’efficacité des dispositifs nationaux de lutte contre les flux financiers suspects.
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Tunisie-Blanchiment d’argent : La douane annonce la saisie de 1.5 MD
Dans un communiqué publié ce vendredi 12 janvier 2024, la Direction de la douane tunisienne a annoncé la saisie de 1.5 million de dinars tunisiens au cours d’opérations menées dans le cadre de la lutte nationale contre les crimes financiers et le blanchiment d’argent.
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Affaire de la BH Bank : l’arbre qui cache la forêt
L'affaire de la BH Bank met en évidence les problèmes structurels persistants du secteur bancaire tunisien.
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Document : Rapport américain sur la lutte antiterroriste en Tunisie en 2021
Rapport du Département d’Etat américain sur la lutte antiterroriste en Tunisie en 2021.
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Tunisie : Le président de l’Olympique Sidi Bouzid placé en garde à vue
Tunisie : Le président de l'Olympique Sidi Bouzid placé en garde à vue
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Blanchiment d’argent et paris sportifs illégaux : Un réseau démantelé à l’Ariana
Blanchiment d’argent et paris sportifs illégaux : Un réseau démantelé à l'Ariana
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Tunisie-Blanchiment d’argent : Trois étrangers à la tête de sociétés-écrans visés par l’enquête
Tunisie-Blanchiment d’argent : Trois étrangers à la tête de sociétés-écrans visés par l'enquête
Swagg man menace d’entamer une grève de la faim s’il n’est pas libéré comme Nabil Karoui
Le rappeur franco-tunisien Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, incarcéré depuis juillet 2019 à la prison civile de la Mornaguia, pour des affaires de suspicion de blanchiment d’argent a menacé d’entamer une grève de la faim si Nabil Karoui, président de Qalb Tounes est libéré, indique son père Hamadi Zaibet.
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