La justice a ordonné hier, jeudi 15 février 2018, la mise en dépôt d’un cadre du ministère du Tourisme, suspecté de lien avec un réseau de blanchiment d’argent.
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Blanchiment d’argent : Moez Joudi pourrait être entendu
L’expert économique, Moez Joudi, fait l’objet d’un suivi judiciaire et pourrait être bientôt entendu dans une affaire de blanchiment d’argent.
La justice refuse le dégel des avoirs de Slim Riahi
Le juge d’instruction du pôle judiciaire et financier a refusé la demande de dégel des avoirs de Slim Riahi, président de l’Union patriotique libre (UPL).
Un an de prison avec sursis pour un ancien ambassadeur de France à Tunis
Boris Boillon, ancien ambassadeur de France en Tunisie, a été reconnu coupable, vendredi 7 juillet 2017, de blanchiment d’argent et fraude fiscale.
Machrou : Le dossier de Riahi instruit par Me Mbarek depuis 2012
Ramzi Mbarek/Slim Riahi. Me Ramzi Mbarek, membre de Machrou Tounes depuis quelques mois, représente des intérêts libyens dans l’affaire Slim Riahi, depuis 2012.