Le fait que son avocat, Me Kamel Ben Messaoud, soit également l’avocat des frères Karoui, accusés de blanchiment d’argent, ne représente pas de conflit d’intérêt, comme affirmé par l’organisation I Watch, estime la Banque centrale de Tunisie (BCT).
Étiquette : blanchiment argent
Alertant sur un conflit d’intérêt, I Watch appelle la BCT à résilier le contrat de Me Ben Messaoud, avocat des frères Karoui
L’organisation I Watch a appelé la Banque centrale de Tunisie (BCT) à résilier le contrat qui la lie avec son avocat Kamel Ben Messaoud, qui est également membre du collectif de défense des frères Ghazi et Nabil Karoui, objets d’une enquête du Pôle judiciaire financier sur des suspicions de corruption et de blanchiment d’argent.
«Ils veulent déplumer un aigle», chante Swagg man, retenu en Tunisie et interdit de voyage pour suspicion de blanchiment d’argent (vidéo)
Bloqué en Tunisie après une interdiction de voyage ordonné le 29 avril 2019 par le parquet, le rappeur Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, a sorti hier, lundi 20 mai 2019, un nouveau clip, «Laisses nous vivre», où il dénonce les accusations de blanchiment d’argent dont il fait l’objet.
Interdit de voyage, Sawgg man réagit : «Of course, c’est normal, la Tunisie lutte contre la corruption»
Interdit de voyage ce matin, lundi 29 avril 2019, par la justice tunisienne, le rappeur Swagg man (30 ans) estime que cette procédure est normale, d’autant que la Tunisie lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.
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Blanchiment d’argent : Mandat de dépôt à l’encontre de Slim Riahi
La chambre de mise en accusation de la Cour d’appel de Tunis a émis aujourd’hui, mercredi 17 avril 2019, un mandat de dépôt à l’encontre de l’homme d’affaires, Slim Riahi, pour suspicion de blanchiment d’argent.
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Corruption : Libération de l’affairiste Nejib Ben Ismaïl
La chambre d’accusation auprès la Cour d’appel de Tunis a décidé aujourd’hui, jeudi 16 août 2018, la libération de l’homme d’affaires Nejib Ben Ismaïl, suspecté de corruption et de contrebande entre la Tunisie et la Libye.
Terrorisme-blanchiment d’argent : La Tunisie blacklistée par Bithumb !
Bithumb, la plus grande bourse de crypto-monnaie (monnaie numérique) en Corée du Sud, a banni la Tunisie et 10 autres pays, de toute activité commerciale, afin prévenir le blanchiment d’argent et autres utilisations criminelles des cryptomonnaies.
Justice : Entendu comme témoin, Mohsen Marzouk n’a rien à ajouter
Mohsen Marzouk. Entendu aujourd’hui, lundi 19 mars 2018, par le Pôle judiciaire financier, Mohsen Marzouk a réaffirmé au juge d’instruction n’avoir aucun lien avec l’affaire de blanchiment d’argent.
Blanchiment d’argent : Un cadre du ministère du Tourisme en détention
La justice a ordonné hier, jeudi 15 février 2018, la mise en dépôt d’un cadre du ministère du Tourisme, suspecté de lien avec un réseau de blanchiment d’argent.
Blanchiment d’argent : Moez Joudi pourrait être entendu
L’expert économique, Moez Joudi, fait l’objet d’un suivi judiciaire et pourrait être bientôt entendu dans une affaire de blanchiment d’argent.