Étiquette : blanchiment argent

Article

Nabil Karoui de nouveau devant le Pôle judiciaire financier pour répondre d’accusations de blanchiment d’argent

Le patron de Nessma TV, Nabil Karoui, candidat à la candidature à la présidentielle et président du parti Qalb Tounes (Cœur de la Tunisie), comparaît depuis ce matin, mardi 23 juillet 2019, devant le juge d’instruction auprès du Pôle judiciaire financier de Tunis pour répondre de soupçons de blanchiment d’argent.

Article

Alertant sur un conflit d’intérêt, I Watch appelle la BCT à résilier le contrat de Me Ben Messaoud, avocat des frères Karoui

L’organisation I Watch a appelé la Banque centrale de Tunisie (BCT) à résilier le contrat qui la lie avec son avocat Kamel Ben Messaoud, qui est également membre du collectif de défense des frères Ghazi et Nabil Karoui, objets d’une enquête du Pôle judiciaire financier sur des suspicions de corruption et de blanchiment d’argent.

Article

«Ils veulent déplumer un aigle», chante Swagg man, retenu en Tunisie et interdit de voyage pour suspicion de blanchiment d’argent (vidéo)

Bloqué en Tunisie après une interdiction de voyage ordonné le 29 avril 2019 par le parquet, le rappeur Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, a sorti hier, lundi 20 mai 2019, un nouveau clip, «Laisses nous vivre», où il dénonce les accusations de blanchiment d’argent dont il fait l’objet.