En réaction à la décision de gel de ses avoirs, Slim Riahi, porte plainte contre le chef du gouvernement Youssef Chahed l’accusant de faire du chantage politique.
Étiquette : blanchiment d’argent
Officiel : Gel des avoirs de Riahi, accusé de blanchiment d’argent
Les avoirs de Slim Riahi, président de l’Union patriotique libre (UpL), ont été gelés, suite à une affaire de blanchiment d’argent.
Enfidha : Contrebandier arrêté pour avoir tenté de soudoyer des policiers
Un homme suspecté de contrebande et blanchiment d’argent a été arrêté, mercredi 7 juin 2017, près de la station de péage de l’aéroport Enfidha-Hammamet.
Blanchiment d’argent : Slim Riahi entendu par le pôle judiciaire financier
Le président de l’Union patriotique libre (Upl) et du Club africain, Slim Riahi a comparu, mardi 11 avril 2017, devant le juge d’instruction auprès du pôle judiciaire financier.
Droits de l’Homme: Un expert onusien en Tunisie
Ben Emmerson, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’Homme et le contre-terrorisme sera en mission en Tunisie, à partir de demain.
Slim Riahi : «Je fais l’objet d’une enquête sur le blanchiment d’argent»
L’homme d’affaires Slim Riahi a déclaré, dimanche soir, qu’il n’investit pas en Tunisie parce qu’il est sous le coup d’une enquête judiciaire sur le blanchiment d’argent.
Atelier à Hammamet : La douane et la lutte contre la corruption
La direction générale de la douane tunisienne organise, vendredi et samedi, à l’hôtel Raddison Blue à Hammamet, un atelier sur la lutte contre la corruption.
Sociétés offshores fictives et banalisation de la fuite de capitaux en Tunisie
La Tunisie est devenu un «paradis fiscal» de fait, grâce à la libre prolifération des sociétés offshores émettant des factures de services fictifs avec des montants colossaux. Par Mohamed Chawki Abid *
Chawki Tabib : «Pas de pardon pour les corrompus»
Les corrompus et les mafieux ne pourront aller nulle part et n’échapperont pas à la justice, a déclaré Chawki Tabib.
Mise en place de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme
Les visages des membres de la Commission sont floutés pour garantir leur anonymat. La commission nationale de lutte contre le terrorisme a été mise en place, mardi, conformément à la loi organique de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.