La brigade de recherche relevant de la sous-direction des enquêtes économiques et financières a arrêté, hier, vendredi 27 novembre 2020, aux Berges du Lac, au nord de Tunis, un individu âgé de 45 ans, pour blanchiment d’argent et trafic de devises.
Étiquette : blanchiment argent
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Me Bessadok dément la rumeur du décès de Swagg Man
Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, le rappeur Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, n’est pas décédé à la prison civile de la Mornaguia, où il est incarcéré depuis juillet 2019, pour des affaires d’escroquerie et de suspicion de blanchiment d’argent.
Blanchiment d’argent : Saisie de 273.000 dinars et arrestation de deux contrebandiers à Tebourba
La direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce mardi 22 septembre 2020, l’arrestation à Tebourba (Manouba) de deux individus en possession illégale de plus de 273.000 dinars tunisiens, ainsi que des produits de contrebande stockés au domicile de l’un des suspects.
Me Essid se retire «jusqu’à nouvel ordre» de la défense de Sami Fehri
Me Abdelaziz Essid a annoncé qu’il se retire momentanément de la défense de Sami Fehri, arguant du fait que les procédures de la détention provisoire de son client ont été bafouées et qu’il le défendra à nouveau uniquement lorsque le dossier sera déféré devant un juge d’instruction.
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Sousse : Arrestation d’un Italien recherché par Interpol pour blanchiment d’argent
La brigade des recherches dans les affaires criminelles a arrêté mardi dernier, 22 octobre 2019, à Sousse, un Italien de 58 ans faisant l’objet d’un mandat d’amener international émis par Interpol.
Présidentielle : Saïed reçu par l’Isie à propos de l’incarcération de Karoui et l’égalité des chances entre les 2 candidats
L’Instance supérieure indépendante des élections (Isie) s’est réunie aujourd’hui, lundi 30 septembre 2019, avec Kaïs Saïed, candidat au 2e tour de la présidentielle. Ils ont évoqué plusieurs sujets, notamment l’incarcération de Nabil Karoui, également candidat au 2e tour de ce scrutin, et l’égalité des chances entre les 2 candidats.
Selma Elloumi : «L’incarcération de Nabil Karoui peut nuire au processus électoral»
Selma Elloumi Rekik, présidente du parti Al Amal, arrivée 23e sur 26 candidats avec 0,2% des suffrages, au 1er tour de la présidentielle, appelle à libérer Nabil Karoui, candidat au 2e tour pour ce même scrutin.
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Retour sur l’affaire Karoui : Les pressions sur la justice ne serviront qu’à attiser les tensions
L’incarcération, vendredi 23 août 2019, du magnat de télévision Nabil Karoui, et accessoirement candidat à la présidentielle du 15 septembre prochain, continue de susciter la polémique dans les cercles médiatico-politiques dont les accointances et les proximités douteuses ne sont plus à prouver. Par Ridha Kéfi
Lotfi Mraihi sur Nessma TV : Karoui ne respecte pas la loi et ne devrait pas se présenter à la présidentielle (vidéo)
Invité hier, mercredi 7 août 2019, sur Nessma TV, le candidat à la présidentielle du 15 septembre 2019, Dr Lotfi Mraihi, a profité de l’occasion pour rappeler que Nabil Karoui, patron de cette chaîne, a affaire avec la justice et ne respecte pas la loi. Par Yüsra Nemlaghi
La justice décide de maintenir l’interdiction de voyage et le gel des avoirs des frères Karoui
Le pôle judiciaire financier de Tunis a rejeté la demande des avocats des frères Nabil et Ghazi Karoui, relative à la levée de l’interdiction de voyage et le gel des avoirs de leurs clients, objet d’une enquête pour suspicion de corruption financière et de blanchiment d’argent.