L’expert économique, Moez Joudi, fait l’objet d’un suivi judiciaire et pourrait être bientôt entendu dans une affaire de blanchiment d’argent.
Étiquette : blanchiment argent
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La justice refuse le dégel des avoirs de Slim Riahi
Le juge d’instruction du pôle judiciaire et financier a refusé la demande de dégel des avoirs de Slim Riahi, président de l’Union patriotique libre (UPL).
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Un an de prison avec sursis pour un ancien ambassadeur de France à Tunis
Boris Boillon, ancien ambassadeur de France en Tunisie, a été reconnu coupable, vendredi 7 juillet 2017, de blanchiment d’argent et fraude fiscale.
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Machrou : Le dossier de Riahi instruit par Me Mbarek depuis 2012
Ramzi Mbarek/Slim Riahi. Me Ramzi Mbarek, membre de Machrou Tounes depuis quelques mois, représente des intérêts libyens dans l’affaire Slim Riahi, depuis 2012.