Réagissant à la décision de la Commission européenne (CE) de maintenir la Tunisie dans la liste noire de «pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le...
La Commission européenne (CE) a de nouveau placé la Tunisie dans une liste noire, avec 22 autres pays, pour carences stratégiques dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement...
L’Organisation mondiale de lutte contre les trafics illicites (Waito) présente en Tunisie depuis 2011, propose son expertise pour former et initier les cadres tunisiens aux mécanismes et...
Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne (CE), a annoncé que la Tunisie sortira bientôt de la liste grise des pays tiers à haut risque de blanchiment de capitaux et de...
Jean-Claude Junker et Béji Caïd Essebsi aujourd’hui au Palais de Carthage. L’Union européenne (UE) a retiré la Tunisie de la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment de...
La Tunisie va disposer de la récente norme AML 30000 pour appuyer ses efforts dans la mise en place d’un dispositif LBA/FT complet, efficace et conforme au standard international en matière de...