financement du terrorisme Archives - Page 3 sur 8

Dossier:

Joudi : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe va nuire à son image

13 Fév 2019 ECONOMIE, Tunisie 2

Réagissant à la décision de la Commission européenne (CE) de maintenir la Tunisie dans la liste noire de «pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le...

Blanchiment d’argent : La Tunisie de nouveau dans la liste noire de l’Europe

13 Fév 2019 ECONOMIE, Tunisie 1

La Commission européenne (CE) a de nouveau placé la Tunisie dans une liste noire, avec 22 autres pays, pour carences stratégiques dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement...

Tunisie : Waito propose son expertise pour combattre l’économie informelle

27 Nov 2018 A LA UNE, ECONOMIE, Tunisie 0

L’Organisation mondiale de lutte contre les trafics illicites (Waito) présente en Tunisie depuis 2011, propose son expertise pour former et initier les cadres tunisiens aux mécanismes et...

Juncker : Il n’y aura pas de camps d’accueil de clandestins en Tunisie

26 Oct 2018 POLITIQUE, Tunisie 0

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne (CE), a annoncé que la Tunisie sortira bientôt de la liste grise des pays tiers à haut risque de blanchiment de capitaux et de...

Blanchiment de capitaux : La Tunisie retirée de la liste noire

25 Oct 2018 ECONOMIE, Tunisie 0

Jean-Claude Junker et Béji Caïd Essebsi aujourd’hui au Palais de Carthage. L’Union européenne (UE) a retiré la Tunisie de la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment de...

Lutte contre le blanchiment d’argent : La norme AML 30000 à disposition de la Tunisie

18 Sep 2018 ECONOMIE, Tunisie 1

La Tunisie va disposer de la récente norme AML 30000 pour appuyer ses efforts dans la mise en place d’un dispositif LBA/FT complet, efficace et conforme au standard international en matière de...

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