Soupçonné de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de charlatanisme, Kamel Maghrebi a été arrêté ce mercredi 16 octobre 2024.
Étiquette : blanchiment d’argent
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Quatre mois supplémentaires de détention préventive pour Riadh Ben Fadhel
Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a décidé, ce lundi 23 septembre, de prolonger la détention préventive de Riadh Ben Fadhel, coordinateur général du parti Al-Qotb.
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Tunis : En fuite depuis 2017 et recherché par Interpol, un individu arrêté aux Berges du Lac
La police a arrêté un individu en fuite depuis 2017, condamné à 40 ans en Tunisie et faisant également l’objet d’un mandat de recherche international pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.
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Migration : 9 arrestations à Sousse en lien avec un curieux centre d’appel
Neuf personnes arrêtées à Sousse en lien avec la gestion d’un centre d’appels à Sousse destiné à la gestion de la migration illégale.
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Tunisie : Procès reporté pour Ridha Charfeddine
La Chambre spécialisée dans l’examen des affaires de corruption financière relevant du tribunal de première instance de Tunis a rejeté la demande de libération de l’homme d’affaires Ridha Charfeddine.
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Tunisie : Lotfi Mraihi visé par un mandat de recherche
Dans le cadre d’une enquête ouverte pour blanchiment d’argent et transfert illégal de biens à l’étranger, un mandat de recherche a été émis à l’encontre du président de l’Union populaire républicaine (UPR) Lotfi Mraihi.
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Affaire Maher Chaabane : Deux anciens directeurs d’une banque en détention
Dans le cadre de l’enquête pour blanchiment d’argent et corruption visant l’homme d’affaires Maher Chaabane, le ministère public près le Pôle judiciaire économique et financier a ordonné la détention de deux anciens directeurs d’une banque publique.
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Témoignage du médecin des enfants de Sherifa Riahi
Témoignage poignant du médecin des enfants de Sherifa Riahi, une activiste incarcérée.
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Borhen Bssais et Mourad Zeghidi visés par une enquête pour enrichissement illicite
Le ministère public a autorisé l’ouverture d’une enquête concernant des soupçons d’enrichissement illicite et blanchiment d’argent visant les deux journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssais.
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Tunisie : Mandat de dépôt contre Saadia Mosbah
Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis, ce jeudi 16 mai 2024, un mandat de dépôt contre Saadia Mosbah présidente de l’association Mnemty.