Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis, ce jeudi 16 mai 2024, un mandat de dépôt contre Saadia Mosbah présidente de l’association Mnemty.
Étiquette : blanchiment d’argent
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Sfax : Deux individus arrêtés pour trafic de drogue et blanchiment d’argent
La police de Sfax a arrêté deux dealers de cannabis et de cocaïne, qui étaient notamment en possession de plus de 72.400 dinars tunisiens (DT), « de source inconnue ».
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Tunisie : Lotfi Abdennadher visé par une information judiciare
Le ministère public près le Pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’ouverture d’une enquête à l’encontre de l’homme d’affaires Lotfi Abdennadher, annonce le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis Mohamed Zitouna.
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Le projet de loi sur les associations menace la société civile en Tunisie
Les organisations de la société civile tunisienne craignent que le gouvernement envisage de les priver de financements étrangers.
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Tunisie : Ridha Charfeddine devant la chambre correctionnelle
L’homme d’affaires Ridha Charfeddine comparaîtra, jeudi prochain, devant la chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Tunis, dans des affaires douanières et financières.
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Tunis : saisie d’argent et de bijoux cachés dans les WC chez un suspect
Saisie d'une somme de 550 000 dinars et d'une quantité de bijoux d’une valeur de 600 000 dinars dans le domicile d’un suspect, à Tunis.
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Saisie d’une somme d’argent et de bijoux d’une valeur de 1,15 MD dans un commerce à Tunis
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et la contrebande, la douane tunisienne a mené une opération ayant permis la saisie d’une somme d’argent et d’une importante quantité de bijoux, dont la valeur totale est estimée à plus d’un 1,15 million de dinars tunisiens dans un commerce situé dans le Grand-Tunis.
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Kasserine: Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le trafic de drogue, la garde nationale de Kasserine a arrêté 14 individus à l’aube de ce jeudi 30 novembre 2023
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Tunisie : Ridha Charfeddine maintenu en garde à vue
L’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine a été maintenu en garde à vue et son dossier a été transféré devant le Pôle judiciaire économique et financier.
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Tunisie : Mandat de dépôt contre Marouane Mabrouk
Le juge d’instruction près le pôle judiciaire économique et financier a émis, ce jeudi 16 novembre 2023, un mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Marouane Mabrouk.