Saisie d'une somme de 550 000 dinars et d'une quantité de bijoux d’une valeur de 600 000 dinars dans le domicile d’un suspect, à Tunis.
Étiquette : blanchiment d’argent
Saisie d’une somme d’argent et de bijoux d’une valeur de 1,15 MD dans un commerce à Tunis
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et la contrebande, la douane tunisienne a mené une opération ayant permis la saisie d’une somme d’argent et d’une importante quantité de bijoux, dont la valeur totale est estimée à plus d’un 1,15 million de dinars tunisiens dans un commerce situé dans le Grand-Tunis.
Kasserine: Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le trafic de drogue, la garde nationale de Kasserine a arrêté 14 individus à l’aube de ce jeudi 30 novembre 2023
Tunisie : Ridha Charfeddine maintenu en garde à vue
L’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine a été maintenu en garde à vue et son dossier a été transféré devant le Pôle judiciaire économique et financier.
Tunisie : Mandat de dépôt contre Marouane Mabrouk
Le juge d’instruction près le pôle judiciaire économique et financier a émis, ce jeudi 16 novembre 2023, un mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Marouane Mabrouk.
Réseau international au Kram : 17 dealers arrêtés, 10 autres recherchés (Photos)
Un réseau international de trafic de drogue opérant entre la Tunisie et un pays européen a été démantelé au Kram (banlieue nord de Tunis). La police a saisi lors de cette opération plus de 23 kg de cannabis et 2,3 kg de cocaïne ainsi qu’une somme de 462.000 dinars tunisiens.
Tunisie : La détention de Sahbi Atig prolongée
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Sfax : Saisie de 284.000 DT en possession d’un homme suspecté de blanchiment d’argent
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Blanchiment d’argent et trafic de drogue : 4 suspects arrêtés dans le Grand-Tunis
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Tunisie : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent (DGGN)
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