Six personnes dont 2 journalistes travaillant dans une société de communication et de production située à Kalâa Kebira (Sousse), ont été arrêtées sur ordre du tribunal de première instance de Sousse 2, et ce, notamment, pour suspicions d’atteinte à la sûreté de l’État et de blanchiment d’argent.
Étiquette : blanchiment d’argent
Contrebande : La douane saisit, à Sousse, plus de 640.000 dinars et 773 chèques d’une valeur de 5,5 MD
La direction générale de la douane tunisienne a annoncé la saisie, hier à Sousse, de 641.000 dinars tunisiens et 773 chèques d’une valeur de 5,5 MD, et ce dans différents commerces appartenant à des personnes impliquées dans des affaires de contrebande.
Lutte contre la corruption : Fin de cavale pour le député Lotfi Ali, arrêté par la garde nationale
Le colonel-major Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Direction générale de la garde nationale, a confirmé ce samedi 21 août 2021 , l’arrestation du député (gelé) Lotfi Ali, objet de mandat de recherches pour malversation, corruption, faux et usage de faux, blanchiment d’argent et enrichissement illicite.
Affaire Swagg man : Le comité de défense interjette appel
Les avocats de la défense du rappeur franco-tunisien Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, a décidé de faire appel de la condamnation à cinq ans de prison ferme décidée, hier, lundi 29 mars 2021, à l’encontre de leur client, pour escroquerie et blanchiment d’argent.
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Blanchiment d’argent : Le tribunal a rendu son verdict dans l’affaire Swagg man
La Chambre criminelle chargée des affaires de corruption financière près le pôle judiciaire économique et financier, a rendu son verdict, ce lundi 29 mars 2021, dans l’affaire du rappeur franco-tunisien Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet.
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Libération provisoire de Nabil Karoui : La chambre d’accusation a tranché
La chambre des mises en accusation près le Pôle judiciaire économique et financier a décidé, ce mercredi 10 mars 2021, d’annuler l’ordonnance de libération sous caution du président de Qalb Tounes Nabil Karoui.
Sousse : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Les unités spécialisées dans la recherche économique et financière de Sousse ont réussi, en ce début de semaine, à démanteler un réseau de blanchiment d’argent.
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Rejet de la demande de libération de Swagg man
La justice a rejeté ce lundi 8 mars 2021, la demande de libération du rappeur franco-tunisien Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, incarcéré depuis juillet 2019 à la prison civile de la Mornaguia, pour des affaires de suspicion de blanchiment d’argent.
Affaire Nabil Karoui: «Ne me poussez pas à avoir recours à la justice internationale», prévient son épouse Salwa Smaoui
«Je suis convaincue à 100% que mon époux Nabil Karoui est innocent. Or aujourd’hui, il ne bénéficie même pas de la présomption d’innocence alors que le dossier est vide», a lancé Salwa Smaoui, en appelant la justice à le libérer : «J’ai confiance en la justice tunisienne… Ne me poussez pas à avoir recours à...
Affaire Karoui : Les dirigeants Qalb Tounes s’entretiennent avec l’UGTT
Des dirigeants de Qalb Tounes accompagnés de Salwa Smaoui, l’épouse de Nabil Karoui, se sont rendus hier, lundi 4 janvier 2020, au siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), où ils ont rencontré le secrétaire général de la centrale syndicale Noureddine Taboubi, pour discuter de l’affaire Nabil Karoui, placé en détention depuis le 24...