Le bureau politique de Qalb Tounes s’est réuni cet après-midi, jeudi 24 décembre 2020, suite au mandat de dépôt émis, ce matin, par le Pôle judiciaire et financier, à l’encontre de son président Nabil Karoui et a publié un communiqué, où il a notamment fermement condamné «les campagnes médiatiques menées sur les réseaux sociaux pour...
Étiquette : blanchiment d’argent
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Mohamed Abbou : Suspicion de blanchiment d’argent autour d’entreprises étrangères
Le ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Mohamed Abbou, a laissé entendre, aujourd’hui, lundi 22 juin 2020, en marge de son audition par le comité parlementaire de la réforme administrative et de la lutte contre la corruption, que des soupçons de blanchiment d’argent entourent les activités...
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Tunisie : Aucune personnalité politique n’est impliquée dans l’affaire Alicante (Vidéo)
Aucune personnalité politique n’est impliquée dans l’affaire d’acquisition illégale de biens immobiliers de haut standing à Alicante, en Espagne. L’enquête a révélé que les suspects sont des médecins, des fonctionnaires, un pharmacien et des hommes d’affaires.
Ben Guerdane : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de contrebande
Le ministère de l’Intérieur a annoncé aujourd’hui, samedi 16 mai 2020, le démantèlement, à Ben Guerdane, d’un réseau spécialisé dans la contrebande, le trafic de devises et le blanchiment d’argent. Deux suspects ont été arrêtés et un 3e fait l’objet d’un mandat de recherche.
Tunisie : Arrestation d’une bande criminelle spécialisée dans le trafic d’armes et le blanchiment d’argent
Les 8 membres d’un gang de trafic d’armes et de blanchiment d’argent opérant entre les gouvernorats de Kasserine et de Sousse ont été arrêtés suite au démantèlement de leur réseau par l’Unité nationale de recherche sur les crimes terroristes relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale.
Ouardanine : Un Franco-tunisien en détention, pour suspicion de blanchiment d’argent
Arrêté le 19 avril 2020, chez lui à Ouardanine (Monastir), en possession de 560.000 dinars tunisiens, un Franco-tunisien a été placé en détention, aujourd’hui, vendredi 24 avril 2020, pour suspicion de blanchiment d’argent.
L’Académie internationale des métiers du contrôle et de la finance voit le jour en Tunisie
L’Ordre des experts comptables de Tunisie (OECT) a annoncé aujourd’hui, vendredi 31 janvier 2020, le lancement de son Académie internationale des métiers du contrôle et de la finance (AIMCF).
Criminalité financière : La Tunisie appelée à se conformer à la norme BEPS de l’OCDE
Pour se prémunir contre la criminalité financière (fraude fiscale, blanchiment d’argent, financement du terrorisme…) et éviter les désagréments des blacklistages, la Tunisie se doit impérativement de se conformer aux normes et conventions mises en place à cette fin, sur le plan international.
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Projet de loi de finances 2020 : Le rejet de l’article 26 fait encourir des risques à la Tunisie
En rejetant l’article 26 du projet de loi de finances 2020, la commission parlementaire provisoire relevant de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) va exposer la Tunisie au risque d’être classée de nouveau par le Groupe d’action financière (Gafi), l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et l’Union européenne (UE), parmi les pays peu...
La justice décide de prolonger la détention préventive de Sami Fehri
Le ministère public a décidé de maintenir en détention préventive le patron d’El-Hiwar Ettounsi, Sami Fehri, l’administratrice judiciaire de la société Cactus Prod, Elhem Soufi Torjemane, et son mandataire légal ainsi que les autres accusés dans l’affaire de corruption, qui concerne cette société de production audiovisuelle.