En faisant le nécessaire pour sortir, définitivement, le 18 octobre 2019, leur pays de la liste grise des pays exposés au risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme établie par le Groupe d’action financière (Gafi) et de celle de l’Union européenne (UE), les responsables tunisiens se sont engagés à renforcer, au quotidien, l’effectivité...
Étiquette : blanchiment d’argent
Lutte contre le blanchiment de capitaux : La CTAF éteint ses 15 bougies
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/FT), célèbre cette année son 15e anniversaire.
Nabil Karoui, le mauvais garçon qui veut être président !
On peut faire table rase sur les méfaits fiscaux de Nabil Karoui et son présumé blanchiment d’argent du moment où il trouve, dans la légalité, un compromis avec les services compétents. Cependant, il serait très difficile de faire table rase à propos de ses magouilles à l’encontre du dirigeant d’I Watch; cela n’est aucunement digne...
Présidentielle 2019 : La justice essuie des attaques, mais ne rompt pas
Enième recours des avocats du candidat à la 2e présidentielle libre et indépendante de la IIe République de Tunisie Nabil Karoui et nouveau refus de la justice de libérer l’homme d’affaires accusé d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent… Par Moncef Dhambri
Article
Présidentielle : L’Association Farhat Hached appelle à voter au 2e tour «contre l’ordre de la mafia»
L’Association Farhat Hached «Justice -Solidarite», basée à Paris, France, appelle les Tunisiens à voter au second tour des élections présidentielles pour «défendre l’Etat de droit contre l’ordre de la mafia» et à «soutenir l’homme intègre contre la candidature de la pègre».
Article
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la Tunisie et l’ultime examen des inspecteurs du Gafi
Des inspecteurs du Financial Action Task Force (FATF) ou Groupe d’action financière (Gafi), se rendront, les 16 et 17 septembre 2019, à Tunis, pour vérifier si la Tunisie a bel bien honoré les engagements pris et mis en place les mécanismes et procédures devant dissuader le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Par Khémaies...
Article
Retour sur l’affaire Karoui : Les pressions sur la justice ne serviront qu’à attiser les tensions
L’incarcération, vendredi 23 août 2019, du magnat de télévision Nabil Karoui, et accessoirement candidat à la présidentielle du 15 septembre prochain, continue de susciter la polémique dans les cercles médiatico-politiques dont les accointances et les proximités douteuses ne sont plus à prouver. Par Ridha Kéfi
Article
Incarcéré à la prison de Mornaguia, Nabil Karoui reste en lice pour la présidentielle
Selon le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Nabil Bafoun, le magnat de la télévision Nabil Karoui, arrêté et incarcéré hier, vendredi 23 août 2019, à la prison de Mornaguia, restera en lice pour l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre 2019.
Article
Faisant l’objet d’un mandat de dépôt : Nabil Karoui arrêté à une station de péage à Medjez El Bab
Quelques heures après l’émission aujourd’hui, vendredi 23 août 2019, de deux mandats de dépôt à l’encontre de Nabil Karoui et de son frère Ghazi, dans le cadre de l’affaire dite de l’organisation I Watch, le patron de Nessma TV a été arrêté cet après-midi au niveau d’une station de péage à Medjez El Bab (Béjà).
Article
Affaire I Watch : Mandat de dépôt à l’encontre de Nabil et Ghazi Karoui
La chambre d’accusation près du Pôle judiciaire et financier a émis, aujourd’hui, vendredi 23 août 2019, un mandat de dépôt à l’encontre des frères Nabil et Ghazi Karoui, dans le cadre de l’affaire dite de l’organisation I Watch.