Les enquêteurs ont décidé de prolonger la garde à vue de «Wachwacha», de son vrai nom, Hedi Yahya, baron de la contrebande entre la Tunisie et la Libye, qui a été arrêté vendredi dernier, dans un salon de thé aux Berges du Lac (nord de Tunis). Il est suspecté de blanchiment d’argent.
Étiquette : blanchiment d’argent
Loi de finances 2020 : Les mesures urgentes pour sortir la Tunisie de la crise
Afin d’arrêter au plus vite le processus de dégradation de la situation économique en Tunisie, les partis doivent se mettre d’accord rapidement pour former le gouvernement au lieu de perpétuer les palabres stériles et sans intérêt pour la population et, surtout, pour les jeunes et les acteurs économiques. Par Amine Ben Gamra *
Document à l’appui, l’Inlucc dément le futur député islamiste Maher Zid
L’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) a démenti l’intox relayée par Maher Zid, qui siégera au prochain parlement, après son élection aux législatives du 6 octobre 2019. Ce dernier avait indiqué que Meriem Azzouz, épouse de Chawki Tabib, président de l’instance, est poursuivie dans une affaire de corruption et de blanchiment d’argent.
La transparence des transactions financières est l’investissement le plus rentable
En faisant le nécessaire pour sortir, définitivement, le 18 octobre 2019, leur pays de la liste grise des pays exposés au risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme établie par le Groupe d’action financière (Gafi) et de celle de l’Union européenne (UE), les responsables tunisiens se sont engagés à renforcer, au quotidien, l’effectivité...
Lutte contre le blanchiment de capitaux : La CTAF éteint ses 15 bougies
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/FT), célèbre cette année son 15e anniversaire.
Nabil Karoui, le mauvais garçon qui veut être président !
On peut faire table rase sur les méfaits fiscaux de Nabil Karoui et son présumé blanchiment d’argent du moment où il trouve, dans la légalité, un compromis avec les services compétents. Cependant, il serait très difficile de faire table rase à propos de ses magouilles à l’encontre du dirigeant d’I Watch; cela n’est aucunement digne...
Présidentielle 2019 : La justice essuie des attaques, mais ne rompt pas
Enième recours des avocats du candidat à la 2e présidentielle libre et indépendante de la IIe République de Tunisie Nabil Karoui et nouveau refus de la justice de libérer l’homme d’affaires accusé d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent… Par Moncef Dhambri
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Présidentielle : L’Association Farhat Hached appelle à voter au 2e tour «contre l’ordre de la mafia»
L’Association Farhat Hached «Justice -Solidarite», basée à Paris, France, appelle les Tunisiens à voter au second tour des élections présidentielles pour «défendre l’Etat de droit contre l’ordre de la mafia» et à «soutenir l’homme intègre contre la candidature de la pègre».
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Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la Tunisie et l’ultime examen des inspecteurs du Gafi
Des inspecteurs du Financial Action Task Force (FATF) ou Groupe d’action financière (Gafi), se rendront, les 16 et 17 septembre 2019, à Tunis, pour vérifier si la Tunisie a bel bien honoré les engagements pris et mis en place les mécanismes et procédures devant dissuader le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Par Khémaies...
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Retour sur l’affaire Karoui : Les pressions sur la justice ne serviront qu’à attiser les tensions
L’incarcération, vendredi 23 août 2019, du magnat de télévision Nabil Karoui, et accessoirement candidat à la présidentielle du 15 septembre prochain, continue de susciter la polémique dans les cercles médiatico-politiques dont les accointances et les proximités douteuses ne sont plus à prouver. Par Ridha Kéfi