Étiquette : blanchiment d’argent

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Document à l’appui, l’Inlucc dément le futur député islamiste Maher Zid

L’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) a démenti l’intox relayée par Maher Zid, qui siégera au prochain parlement, après son élection aux législatives du 6 octobre 2019. Ce dernier avait indiqué que Meriem Azzouz, épouse de Chawki Tabib, président de l’instance, est poursuivie dans une affaire de corruption et de blanchiment d’argent.

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La transparence des transactions financières est l’investissement le plus rentable

En faisant le nécessaire pour sortir, définitivement, le 18 octobre 2019, leur pays de la liste grise des pays exposés au risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme établie par le Groupe d’action financière (Gafi) et de celle de l’Union européenne (UE), les responsables tunisiens se sont engagés à renforcer, au quotidien, l’effectivité...

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Nabil Karoui, le mauvais garçon qui veut être président !

On peut faire table rase sur les méfaits fiscaux de Nabil Karoui et son présumé blanchiment d’argent du moment où il trouve, dans la légalité, un compromis avec les services compétents. Cependant, il serait très difficile de faire table rase à propos de ses magouilles à l’encontre du dirigeant d’I Watch; cela n’est aucunement digne...

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Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la Tunisie et l’ultime examen des inspecteurs du Gafi

Des inspecteurs du Financial Action Task Force (FATF) ou Groupe d’action financière (Gafi), se rendront, les 16 et 17 septembre 2019, à Tunis, pour vérifier si la Tunisie a bel bien honoré les engagements pris et mis en place les mécanismes et procédures devant dissuader le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Par Khémaies...

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