Selon Mosaïque, se basant sur les premiers éléments de l’enquête, le suspect attirait ses victimes, en leur faisant croire qu’il pouvait leur obtenir des visas et des contrats de travail dans les pays du Golfe. Il leur promettait, également, des conditions d’hébergement confortables dès leur arrivée.

Sur la base de ces fausses promesses, il leur soutirait d’importantes sommes d’argent, dont le montant variait, selon les «services» proposés.

Une fois les paiements encaissés, le suspect coupait tout contact avec ses clients et éteignait son téléphone portable, laissant ses victimes découvrir qu’elles avaient été escroquées, après avoir perdu leurs économies.

À la suite des plaintes déposées par ces derniers, les enquêteurs de la brigade de la police judiciaire de Bab Souika ont mené les investigations techniques, qui ont permis de localiser et d’interpeller le concerné.

Le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné son placement en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire, afin d’élucider les circonstances de l’affaire, d’identifier d’éventuelles autres victimes et de constituer le dossier d’accusation avant de déférer le suspect devant la justice.

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Dans un communiqué publié ce jeudi 9 juillet 2026, la DGI affirme que des individus mal intentionnés contactent par téléphone des entreprises et des institutions afin de collecter des dons, prétendant agir au profit de fonctionnaires, d’associations ou de mutuelles sectorielles.

​La Direction générale des impôts précise de ce fait qu’aucune collecte de fonds n’est en cours et qu’elle ne sollicite jamais de dons par téléphone ou par l’intermédiaire d’agents.

« Toute tentative suspecte doit être immédiatement signalée aux services de la sûreté nationale afin que les mesures juridiques nécessaires soient prises», indique la même source.

Y. N.

L’article Alerte arnaque | La DGI met en garde contre de faux agents fiscaux est apparu en premier sur Kapitalis.

L’individu faisait l’objet de plusieurs mandats de recherche émis par différentes autorités judiciaires et sécuritaires pour des faits d’escroquerie, à la suite de plaintes déposées par les victimes. Le suspect a été localisé puis arrêté par les agents de la brigade de police judiciaire, qui l’ont placé en garde à vue.

Selon les éléments de l’enquête préliminaire, il lui est reproché d’avoir encaissé des sommes d’argent auprès de plus de 50 clients en leur promettant l’organisation de ces voyages religieux, alors que les prestations d’hébergement et de transport convenues n’auraient finalement jamais été réalisées.

Sur décision du ministère public, le mis en cause a été maintenu en garde à vue en attendant sa présentation devant la justice.

Y. N.

L’article Escroquerie au Hajj et à la Omra | Le suspect arrêté à Tunis est apparu en premier sur Kapitalis.

Le suspect est accusé d’avoir piraté plus de 20 comptes Facebook et créé plus de 60 faux profils dans le but d’escroquer ses victimes et se faisait même passer pour un avocat, précise Imed Amri porte-parole des tribunaux de Kasserine, dans une déclaration ce samedi 8 mars 2025 aux médias.

Le montant des fraudes s’élève à des milliers de dinars, dont certains effectués par les victimes via des virements postaux, indique encore la même source, en précisant que le suspect a été placé en détention sur ordre du Parquet.

Y. N.

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Le suspect qui réclamait une somme d’argent contre «ses services», a été arrêté et placé en détention pour usurpation de la profession d’avocat, falsification et fabrication de faux documents officiels, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La même source explique qu’une descente effectuée au domicile de l’escroc a permis la saisie de documents, de faux contrats et de visas falsifiés ajoutant que ce dernier a escroqué cinq victimes en échange d’une somme totale de 42.000 dinars tunisiens.

La DGSN a ajouté qu’un complice a également été identifié et qu’il fait désormais l’objet d’un mandat de recherche.

Y. N.

L’article Monastir : Il se fait passer pour un avocat et escroque plusieurs femmes est apparu en premier sur Kapitalis.

C’est ce qu’affirme une source citée par Mosaïque FM, en précisant que le Parquet a également décidé de déférer Mohamed Hentati devant la Chambre pénale.

Arrêté hier à Tunis, ce dernier est accusé d’escroquerie, ajoute la même source en affirmant qu’il est également poursuivi dans une affaire de non-versement de pension alimentaire.

Y. N.

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C’est ce qu’a indiqué l’agence Tap, citant le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 1 Wissem Cherif, en ajoutant que l’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par un citoyen habitant à Msaken qui souffre de graves complications suite à des «actes médicaux» effectués par un individu se présentant comme un médecin.

Le plaignant a joint à sa plainte un certificat médical de 90 jours à cet effet, délivré par un hôpital public, a ajouté la même source en précisant qu’une descente a été effectuée chez le suspect, où du matériel et des instruments médicaux ont été saisis.

Y. N.

L’article Sousse : Un individu arrêté pour blanchiment d’argent et exercice illégal de la médecine est apparu en premier sur Kapitalis.

Dans son communiqué publié ce jeudi 3 octobre 2024, la DGSN a précisé que l’enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles un couple collecte des dons financiers sans justification légale auprès de commerces et d’entreprises et ce au nom d’une association qu’ils prétendent présider.

La brigade de la police judiciaire de l’Ariana est parvenue à arrêter les deux suspects à la cité Ennasr, alors qu’ils étaient en possession de nombreux reçus de dons au nom de ladite association.

Le Parquet a ordonné leur mise en détention et a décidé de les poursuivre pour fraude, escroquerie et blanchiment d’argent, alors que l’enquête se poursuit, ajoute la DGSN.

Y. N.

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L’enquête a été menée par la sous-direction des affaires criminelles relevant de la Direction des affaires judiciaires de Ben Arous , en coordination avec le Parquet, sur un réseau d’escroquerie actif impliqué dans des affaires, d’escroquerie et de falsification de contrats de vente immobilière.

Les investigations ont permis l’arrestation d’une femme, une avocate radiée faisant l’objet de 8 mandats de recherche et de 2 mandats d’amener ainsi que d’un individu recherché et condamné à 35 ans de prison pour différents délits, notamment pour escroquerie et falsification de devises étrangères.

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention des deux suspects et la poursuite de l’enquête afin de mettre la main sur les autres membres du réseau.

Y. N.

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Dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi 22 janvier 2023, la Direction générale de la garde nationale (DGGN) précise que le suspect en fuite a été localisé suite à une opération menée par les Unités spécialisées et par la brigade antiterroriste relavant de la GN, avant d’être arrêté ce jour.

Ce dernier fait l’objet de 15 mandats de recherche et il est condamné à 90 ans de prison : 18 ans pour appartenance à une organisation terroriste et 72 autres pour escroquerie.

Il a été placé en détention sur ordre du ministère public en attendant la suite des procédures.

Y. N.

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