En Tunisie, les plus hautes autorités de l'Etat continuent d’émettre des réserves sur l’efficacité des dispositifs nationaux de lutte contre les flux financiers suspects.
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Tunisie : le RNE entièrement numérisé d’ici fin 2024
Le Registre national des entreprises tunisien est numérisé à hauteur de 60%.
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La Tunisie est-elle encore exposée au blanchiment d’argent ?
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) nous doit des explications à propos des flux financiers illicites qui, selon le président Saïed lui-même, continuent de circuler dans le pays.
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Blanchiment d’argent : la France lave plus blanc !
La France permet toujours à des dictateurs africains d’investir dans les grandes rues parisiennes l’argent spolié à leurs peuples ?
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Projet de loi de finances 2020 : Le rejet de l’article 26 fait encourir des risques à la Tunisie
En rejetant l’article 26 du projet de loi de finances 2020, la commission parlementaire provisoire relevant de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) va exposer la Tunisie au risque d’être classée de nouveau par le Groupe d’action financière (Gafi), l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et l’Union européenne (UE), parmi les pays peu...
La transparence des transactions financières est l’investissement le plus rentable
En faisant le nécessaire pour sortir, définitivement, le 18 octobre 2019, leur pays de la liste grise des pays exposés au risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme établie par le Groupe d’action financière (Gafi) et de celle de l’Union européenne (UE), les responsables tunisiens se sont engagés à renforcer, au quotidien, l’effectivité...
Lutte contre le blanchiment de capitaux : La CTAF éteint ses 15 bougies
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/FT), célèbre cette année son 15e anniversaire.
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Document : Etapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le Gafi
Nous publions ci-dessous la note, distribuée par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) et qui relate les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le Groupe d’analyse financière (GAFI), et qui a permis la sortie récemment de notre pays de la liste des pays exposés au...
Finance : Marouane El Abassi commente sa distinction par ‘‘Global Markets’’
Elu «meilleur gouverneur de banque centrale en 2019 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena)», par le magazine spécialisé ‘‘Global Markets’’, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a reçu sa distinction au cours d’une cérémonie organisée samedi 19 octobre 2019, à Washington, en marge des assemblées annuelles de...
GAFI: La Tunisie sortie de la liste des pays exposés au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent
Le ministère de la Justice a publié, ce vendredi 18 octobre 2019, un communiqué annonçant la sortie officielle de la Tunisie de la liste des pays déficients en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux établie par le Groupe d’action financière (GAFI).