Le Pôle judiciaire a décidé de maintenir les membres de la Flottille Soumoud arrêtés samedi dernier, pour cinq jours supplémentaires, précise la défense qui dénonce cette décision.

Pour rappel, Al-Soumoud dénonce un «harcèlement sécuritaire » et a appelé à la libération des concernés (Wael Naouar et son épouse Jawaher Channa, Nabil Chennoufi, Amine Bennour, Sana Msahli, Ghassen Henchiri) qui font l’objet d’une enquête sur des flux financiers suspects.

Y. N.

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C’est ce qu’indique Mosaïque FM, citant une source et en affirmant que selon une source les avocats concernés sont Samir Dilou, Ramzi Ben Dia et Mohsen Sahbani ainsi que le cabinet qui les associe.

Ces derniers sont suspectés de « blanchiment d’argent commis par le biais d’une entente exploitant les avantages offerts par les fonctions et activités professionnelles et sociales, provenant d’évasion fiscale et d’autres délits fiscaux» et à titre conservatoire leurs comptes bancaires ont, par ailleurs, été gelés.

Y. N.

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C’est ce qu’a fait savoir une source judiciaire citée par l’agence Tap, en précisant que la libération d’Ahmed Abdelkefi a été acceptée contre une caution de 25 millions de dinars tunisiens.

La même source a ajouté que l’ordre de mise en liberté a été exécuté après le versement du montant fixé.

Rappelons que l’homme d’affaires Ahmed Abdelkefi avait été placé en détention le 1er octobre dernier dans le cadre de l’enquête sur l’affaire du Fonds des dépôts et consignations (CDC).

Y. N.

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Le concerné a été informé de la prolongation de sa détention préventive de quatre mois supplémentaires, indique une source citée par Mosaïque FM, ce mercredi 17 septembre 2025.

On notera que cette affaire concerne notamment des transactions financières entre l’homme d’affaires Youssef Mimouni et une banque publique, ainsi que des litiges judiciaires et administratifs entre les deux parties.

Y. N.

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Cette décision concerne également deux anciens cadres d’une banque publique, indique une source citée par Mosaïque FM, ce mercredi 27 août 2025.

On notera que l’homme d’affaires et les deux anciens cadres bancaires ont fait l’objet de mandats de dépôt émis par le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier qui a décidé de les poursuivre pour falsification, usage de faux et blanchiment d’argent.

Y. N.

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La prévenue avait été placée en garde à vue suite à des perquisitions effectuées conjointement par des unités de la Brigade centrale de la Garde nationale d’El-Aouina et de la Brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale dans l’un des locaux de la Banque centrale, rapporte Mosaïque FM…

Rien n’a filtré sur les soupçons ayant amené à son arrestation ni sur les motifs de sa libération.

Il y a comme une méprise et de l’improvisation dues à l’empressement avec lequel la justice prend la décision de placer les justiciables en garde-à-vue, apparemment sans disposer d’assez d’éléments à charge pouvant justifier de telles décisions. Sinon comment expliquer ce qui vient d’arriver hier à cette fonctionnaire de l’Institut d’émission qui a sans doute passé un très mauvais quart d’heure?

I. B.

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Ces mandats de dépôt ont été émis à l’encontre de l’ancien directeur général et du directeur général adjoint de la de la BNA ainsi que l’ancien secrétaire général du principal syndicat de la banque (actuellement à la retraite), qui avaient été arrêtés et placés en garde à vue le 20 février dernier.

Ces derniers sont notamment accusés d’infractions dans l’octroi de prêts et de non-respect des dispositions en vigueur, sachant qu’une enquête a été ouverte en septembre par l’Unité nationale d’investigation dans les crimes financiers relevant de la police judiciaire sur ordre du Parquet.

Y. N.

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Dans une déclaration aux médias, Mohamed Zitouna porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis a précisé que Ridha Charfeddine a été placé en garde à vue dans le cadre d’une affaire de suspicions d’exploitation de la qualité de fonctionnaire pour obtenir un avantage personnel ou ayant causé un préjudice à l’administration, conformément à l’article 96 du Code pénal.

Il est également suspecté dans une affaire de blanchiment d’argent et sera poursuivi sur la base de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent de juillet 2015, ajoute la même source.

Rappelons que l’homme d’affaires avait été arrêté le 10 novembre sur décision du Pôle judiciaire antiterroriste dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État ouverte en février 2022, avant d’être remis en liberté le 24 novembre. Il a de nouveau été arrêté et placé en garde à vue le 25 novembre.

Y. N.

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C’est ce qu’a annoncé le dirigeant islamiste Ennahdha et avocat Samir Dilou, dans la soirée de ce lundi 11 septembre 2023, dans un post publié sur sa page Facebook.

La même source a ajouté que le Pôle judiciaire économique et financier a également émis des mandats de dépôt contre Moncef Mattoussi ancien PDG de la Sotugat (société tunisienne du gazoduc transtunisien) et de la Sergaz (société de service du gazoduc transtunisien) limogé le 1er septembre ainsi que le DGA d’Agil, Habib Mlawah.

Samir Dilou a affirmé que les concernés ont été visés par des mandats de dépôts sans avoir interrogés, en ajoutant que que l’ancien ministre Ennahdha Lamine Chakhari et l’ancien ministre du gouvernement de transition de 2011 Salem Miladi ont été, quant à eux, laissés en liberté.

Y. N.

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L’ancien chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, est entendu, ce lundi 11 janvier 2021, par le Pôle judiciaire économique et financier, dans le cadre de l’affaire de soupçons de conflits d’intérêts , dont il fait l’objet.

C’est ce qu’a indiqué Mohsen Dali, président de l’unité de l’information et de la communication du tribunal de première instance de Tunis, dans une déclaration aux médias.

Rappelons que cette affaire a éclaté en juin 2020 et que M. Fakhfakh, alors chef du gouvernement, a été accusé d’avoir attribué des marchés publics à sa société d’un montant global de 44 millions de dinars.

Suite à quoi, les partis Ennahdha, Al-Karama et Qalb Tounes ont lancé une motion de censure à son encontre, mais le du chef du gouvernement les a précédés et a présenté sa démission, le 15 juillet 2020, comme le lui avait demandé le président de la république Kaïs Saïed.

Y. N.

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