Une descente a été effectuée au domicile de deux individus suspectés de liens dans cette affaire après la découverte de transferts suspects d’argent et dans laquelle sont également impliquées des personnes habitant à l’étranger, précise la Direction générale de la Garde nationale (DGGN), dans un communiqué publié mardi 11 juillet 2023.

Lors de cette opération, les agents ont saisi 111.000 dinars tunisiens et des devises étrangères de source inconnue, affirme encore la DGGN, en ajoutant que le Parquet a ordonné la mise en détention des deux suspects alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.

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La chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis a confirmé la décision de libération émise par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis, précise son avocat Jalel Hammami dans une déclaration ce jeudi 11 mai 2023, à Jawhara FM, précisant toutefois que son client demeure en détention dans le cadre de l’affaire Instalingo .

«Cette affaire connaîtra de nouveaux rebondissements concernant Mohamed Ali Laroui», a encore lancé Me Hammami, rappelons que le concerné qui a notamment occupé le poste d’attaché sécuritaire auprès de l’ambassade de Tunisie en Turquie, a toujours nié tout lien avec cette affaire.

L’affaire de la société Instalingo, située à Kalaa El Kebira (Sousse) et dirigée à partir de la Turquie, a éclaté en septembre 2021, impliquant notamment des hommes d’affaires, des personnalités politiques, des blogueurs et des sécuritaires entre autres accusés.

Plusieurs suspects ont été placés en détention dans le cadre de cette affaire, le dernier en date est Rached Ghannouchi le chef du parti islamiste Ennahdha, qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt mardi dernier.

Les suspect encourent de lourdes peines de prison et devront faire l’objet de graves chefs d’accusations, notamment «complot formé dans le but d’attenter à la sûreté intérieure de l’État et de changer la forme du gouvernement, de remonter les gens les uns contre les autres et de provoquer le désordre».

Y. N.

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Le Pôle judiciaire économique et financier a chargé l’unité nationale d’investigation dans les crimes financiers de mener des investigations, en novembre 2022, suite à une alerte donnée par la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) quant à des soupçons d’implication dans des faits escroqueries et de blanchiment d’argent, de 8 Tunisiens et un étranger.

Les investigations menées ont révélé que les suspects sont accusés de fraude et d’escroquerie dans le cadre de leur activité de gestion de centres d’appels non autorisés à leur domicile et qu’ils ont tous procédés à des retraits, via différentes agences bancaires, de virements postaux d’une valeur totale estimée à 420.000 dinars tunisiens, liée à leurs activités illégales.

Le Pôle judiciaire économique et financier a ordonné la mise en détention des 9 suspects et la saisie de 4 véhicules ainsi que plusieurs ordinateurs, sachant que l’enquête se poursuit.

Y. N.

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L’enquête a été menée par la Brigade économique et financière relevant de la Direction de la police judiciaire, précise le ministère en affirmant que le suspect, un dirigeant politique et ancien membre d’un bureau exécutif d’un parti est accusé de blanchiment d’argent, citant des sommes qui se comptent en «dizaines de millions de dinars » ainsi que des flux financiers suspects sur ses comptes bancaires.

Ces derniers ont par ailleurs été gelés, ajoute le ministère en indiquant que les investigations menées ont révélé des liens avec d’autres politiciens et associations également suspectés de blanchiment d’argent.

Le dirigeant du parti dont le nom n’a pas été cité, est également lié à d’autres affaires, notamment celle de la société Instalingo, celle de l’association Nama ainsi que l’affaire des réseaux terroristes liée à l’envoi des Tunisiens vers les zones de conflits et pour lesquelles plusieurs membres du parti islamiste Ennahdha font l’objet d’une enquête.

Y. N.

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Dans un communiqué publié ce vendredi 2 décembre 2022, la DGGN précise que ces opérations ont été menées suite à des plaintes déposées par des parents de jeunes ayant été arnaquées par lesdites sociétés illégales, et en coordination avec le parquet, la GN de Nabeul a effectué des descentes à Dar Allouche, El Haouaria et au centre ville de Nabeul.

Plusieurs sommes d’argent en dinars tunisiens ont été saisies et les propriétaires des centres ont été arrêtés, ajoute la DGGN, qui a appelé les citoyens à contribuer à la lutte contre les paris sportifs et le blanchiment d’argent en signalant les commerces suspects, via le numéro 71.860.135.

Y. N.

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Les autres individus condamnés sont un commerçant de prêt à porter et 6 personnes d’origine sénégalaise, dont 4 ont pris la fuite.

Les suspects sont impliqués dans 130 affaires de détournement de fonds, de transfert illégal d’argent et de voyages irréguliers.

C. B. Y.

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L’unité d’enquête et d’investigation de Kairouan a reçu des renseignements selon lesquels l’individu en question a retiré une importante somme d’argent, et après coordination avec le parquet, elle l’a arrêté et saisi son argent.

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Durant deux mois d’investigations, la brigade judiciaire de la GN est parvenue à identifier tous les membres du réseau, qui utilisent pour leurs activités illicites, des maisons situées notamment au centre-ville de Tunis et à la Cité Ibn Sina, ajoute la DGGN, en affirmant que des descentes ont été effectuées, hier, en coordination avec le parquet.

Les perquisitions ont permis l’arrestation de trois principaux membres de ce réseaux , ainsi que la saisie de 6 plaquettes de cannabis, 4 sacs contenant de la cocaïne, une quantité de bijoux, des montres de luxe, des Smartphones, une voiture, une grosse moto et un scooter, ainsi qu’une somme d’argent estimée à plus de 73.700 dinars tunisiens.

L’enquête se poursuit alors que les 3 suspects ont été placés en détention, sur ordre du ministère public.

Y. N.

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