Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Lotfi Hachicha, a indiqué, dimanche 13 mars 2022, que les dossiers de 36 associations ont été récemment déférés à la justice pour suspicion de financement du terrorisme, de corruption financière et de recel de fonds appartenant à une association par ses propres dirigeants.
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Tunisie – Financement du terrorisme et blanchiment d’argent : 86 millions de dinars gelés en 2018 – 2019
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé l’équivalent de 86 millions de dinars, dans le cadre de sa démarche préventive contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Lutte contre le blanchiment de capitaux : La CTAF éteint ses 15 bougies
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/FT), célèbre cette année son 15e anniversaire.
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Document : Etapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le Gafi
Nous publions ci-dessous la note, distribuée par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) et qui relate les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le Groupe d’analyse financière (GAFI), et qui a permis la sortie récemment de notre pays de la liste des pays exposés au...
Finance : Marouane El Abassi commente sa distinction par ‘‘Global Markets’’
Elu «meilleur gouverneur de banque centrale en 2019 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena)», par le magazine spécialisé ‘‘Global Markets’’, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a reçu sa distinction au cours d’une cérémonie organisée samedi 19 octobre 2019, à Washington, en marge des assemblées annuelles de...
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La Ctaf précise : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe date de février 2018
La décision de la Commission européenne (CE) d’inscrire la Tunisie dans la liste noire des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants n’est pas nouvelle.
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La Ctaf dément avoir réalisé un rapport relatif aux frères Daïmi
La Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) a formellement démenti l’information selon laquelle elle aurait publié un rapport concernant l’association Islamic Relief, gérée par Abdelmonem et Mounir Daïmi, frères du député Imed Daïmi.
Blacklistage de la Tunisie : Iyed Dahmani dément Chedly Ayari
Le gouvernement a démenti aujourd’hui, jeudi 15 février 2018, Chedly Ayari, qui a déclaré, hier, à l’assemblée, que la Banque centrale de Tunisie (BCT) l’avait alerté sur le blacklistage de la Tunisie.
Financement du terrorisme : La Tunisie parmi les «Etats sous surveillance»
La Tunisie vient d’être classée, par le Groupe d’action financière (Gafi), dans la liste des «Etats aux juridictions sous surveillance» en matière de financement du terrorisme.
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La Tunisie, plaque tournante du trafic de l’or avec la Turquie
De grandes quantités d’or transitent de la Tunisie vers la Turquie, où cet or est «travaillé» puis réacheminé vers des pays voisins, via le territoire tunisien. Par Hassen Mzoughi