Il ne faut pas confondre l’exécution technique d’un flux financier et la qualification juridique de sa finalité, qui peut alimenter des suspicions.
Étiquette : CTAF
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Tunisie | Le projet de loi sur les infractions de change risque de passer à la trappe
Le projet de loi relatif au règlement des infractions de change risque fort d'être relégué aux oubliettes.
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Le blanchiment d’argent en Tunisie en majorité lié au trafic de migrants
Les affaires de trafic de migrants soumises à la justice ont représenté 61,1 % du total des affaires de blanchiment d’argent en Tunisie.
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La Tunisie ne ferait-elle pas assez contre les flux financiers illicites ?
Le président Kaïs Saïed n’est clairement pas satisfait du travail la Commission tunisienne des analyses financières.
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La Tunisie cherche à mieux contrôler le financement étranger des associations
La Tunisie étudie les moyens se serrer la vis des financements étrangers des associations.
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Tunisie : les associations rappelées à l’ordre
Les associations légalement constituées sont appelées à se conformer aux procédures légales en vigueur.
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Tunisie : nouveaux procès en perspective pour financement étranger
La CTAF est en train d’élaborer une deuxième liste de financements suspects d’un certain nombre de personnes morales et physiques.
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Tunisie : la responsable de la CTAF libérée quelques heures après son arrestation
Libération d'une responsable de la Banque centrale quelques heures seulement après son placement en garde-à-vue.
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Tunisie : une analyste de la CTAF dans le collimateur de la justice
Une responsable de la Commission tunisienne d’analyses financière placée en garde-à-vue.
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Kaïs Saïed maintient la pression sur les ONG financées de l’étranger
Kaïs Saïed part en guerre contre les organisations financées de l'étranger.