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Étiquette : blanchiment d’argent

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18 octobre 202418 octobre 2024dans SOCIETE Tunisie

Tunisie : Mandat de dépôt contre Kamel Maghrebi

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Ben Arous a émis, ce vendredi 18 octobre 2024, un mandat de dépôt contre Kamel Maghrebi, accusé de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de charlatanisme.

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Tunisie : prolongation de la garde-à-vue d’un entrepreneur soupçonné de blanchiment d’argent

Prolongation de la garde-à-vue d’un homme d’affaires pour soupçons de blanchiment d’argent.

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6 juillet 20246 août 2024dans POLITIQUE Tunisie

Mandat de dépôt contre Lotfi Mraïhi pour blanchiment d’argent

Deux mandats de dépôt à l’encontre de Lotfi Mraïhi, président de l’Union populaire républicaine (UPR)

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18 mai 202418 mai 2024dans SOCIETE Tunisie

Des activistes dans le collimateur de la justice : Bienfaiteurs ou criminels ?

Des associations «en apparence» actives dans les affaires des réfugiés et des migrants subsahariens sont accusés de blanchiment d'argent.

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12 mars 202412 mars 2024dans A LA UNE ECONOMIE POLITIQUE Tunisie

La Tunisie part en guerre contre les flux financier étrangers suspects

En Tunisie, les plus hautes autorités de l'Etat continuent d’émettre des réserves sur l’efficacité des dispositifs nationaux de lutte contre les flux financiers suspects.

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12 janvier 202412 janvier 2024dans ECONOMIE SOCIETE Tunisie

Tunisie-Blanchiment d’argent : La douane annonce la saisie de 1.5 MD

Dans un communiqué publié ce vendredi 12 janvier 2024, la Direction de la douane tunisienne a annoncé la saisie de 1.5 million de dinars tunisiens au cours d’opérations menées dans le cadre de la lutte nationale contre les crimes financiers et le blanchiment d’argent.

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