Le CMF publie un nouveau règlement en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme .
Étiquette : blanchiment d’argent
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Un destin tunisien | K2Rhym et les sniffeurs
Karim Gharbi, alias K2Rhym ou encore K2, le richissime rappeur tunisien, n’a pas fini de nous surprendre et de nous étonner.
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Nouveau report du procès de Ridha Charfeddine
Le tribunal rejette la demande de libération de Ridha Charfeddine et renvoie l'examen de son procès pour février prochain.
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Blanchiment d’argent et paris en ligne| Un réseau international démantelé
Trois mandats de dépôt ont été émis dans le cadre d’une enquête ouverte suite au démantèlement d’un réseau international de paris électroniques et de blanchiment d’argent.
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Affaire Nama Tounes | Les accusés restent en détention
L’examen de l’affaire de l’association Nama Tounes a été reporté par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis
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Borhen Bssais et Mourad Zeghidi maintenus en détention
Les demandes de libération des journalistes Mourad Zeghidi et Borhene Bssais ont été rejetée ce jeudi 20 novembre 2025, par la Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis.
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Le blanchiment d’argent en Tunisie en majorité lié au trafic de migrants
Les affaires de trafic de migrants soumises à la justice ont représenté 61,1 % du total des affaires de blanchiment d’argent en Tunisie.
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La Tunisie ne ferait-elle pas assez contre les flux financiers illicites ?
Le président Kaïs Saïed n’est clairement pas satisfait du travail la Commission tunisienne des analyses financières.
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Justice | Nouveau mandat de dépôt à l’encontre de Maher Chaâbane
Les démêlées judiciaires de l’homme d’affaires Maher Chaâbane se poursuivent avec l’émission d’un mandat de dépôt à son encontre.
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Affaire du Syndicat sécuritaire (SNFSI) | Les demandes de libération rejetées
La justice a rejeté les demandes de libération des membres du Syndicat national des forces de sécurité intérieure (SNFSI), dont son ancien secrétaire général.