Le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse 1 a émis un mandat de dépôt à l’encontre d’un individu accusé d’escroquerie, d’exercice illégal de la médecine et de blanchiment d’argent.
Étiquette : blanchiment d’argent
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Tunisie : Mandat de dépôt contre Kamel Maghrebi
Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Ben Arous a émis, ce vendredi 18 octobre 2024, un mandat de dépôt contre Kamel Maghrebi, accusé de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de charlatanisme.
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Tunisie : prolongation de la garde-à-vue d’un entrepreneur soupçonné de blanchiment d’argent
Prolongation de la garde-à-vue d’un homme d’affaires pour soupçons de blanchiment d’argent.
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Mandat de dépôt contre Lotfi Mraïhi pour blanchiment d’argent
Deux mandats de dépôt à l’encontre de Lotfi Mraïhi, président de l’Union populaire républicaine (UPR)
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Des activistes dans le collimateur de la justice : Bienfaiteurs ou criminels ?
Des associations «en apparence» actives dans les affaires des réfugiés et des migrants subsahariens sont accusés de blanchiment d'argent.
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La Tunisie part en guerre contre les flux financier étrangers suspects
En Tunisie, les plus hautes autorités de l'Etat continuent d’émettre des réserves sur l’efficacité des dispositifs nationaux de lutte contre les flux financiers suspects.
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Tunisie-Blanchiment d’argent : La douane annonce la saisie de 1.5 MD
Dans un communiqué publié ce vendredi 12 janvier 2024, la Direction de la douane tunisienne a annoncé la saisie de 1.5 million de dinars tunisiens au cours d’opérations menées dans le cadre de la lutte nationale contre les crimes financiers et le blanchiment d’argent.
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Affaire de la BH Bank : l’arbre qui cache la forêt
L'affaire de la BH Bank met en évidence les problèmes structurels persistants du secteur bancaire tunisien.
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Document : Rapport américain sur la lutte antiterroriste en Tunisie en 2021
Rapport du Département d’Etat américain sur la lutte antiterroriste en Tunisie en 2021.
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Tunisie : Le président de l’Olympique Sidi Bouzid placé en garde à vue
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