Nabil Karoui, le baron de la télévision, est enfin interdit de voyage et ses biens et avoirs gelés par le pôle judiciaire financier suite à la plainte de l’Ong I Watch déposée en 2016 sur des suspicions de blanchiment d’argent, de corruption, d’évasion fiscale et de plusieurs autres affaires. Par Hichem Maghraoui *
Étiquette : Pôle judiciaire financier
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Pôle judiciaire financier : Gel des avoirs et interdiction de voyage de Nabil Karoui
Une source a confié à Kapitalis que le Pôle judiciaire financier de Tunis vient de décider le gel des avoirs de Nabil Karoui, patron de Nessma TV, et son interdiction de voyage.
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Blanchiment d’argent : Mandat de dépôt à l’encontre de Slim Riahi
La chambre de mise en accusation de la Cour d’appel de Tunis a émis aujourd’hui, mercredi 17 avril 2019, un mandat de dépôt à l’encontre de l’homme d’affaires, Slim Riahi, pour suspicion de blanchiment d’argent.
Abbou : «Quinze députés impliqués dans des affaires de corruption»
Mohamed Abbou, fondateur du Courant démocratique (Attayar), assure que 15 députés de différents blocs parlementaires sont impliqués dans des affaires de corruption.
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Tunis : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Les agents de la police judiciaire ont démantelé, mercredi 28 novembre 2018, un réseau de blanchiment d’argent spécialisé dans le trafic de devises.
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Affaire de la Marsa : Jarraya de nouveau devant le Pôle judiciaire financier
La chambre de mise en accusation de la Cour d’appel de Tunis a décidé, aujourd’hui, jeudi 25 octobre 2018, de déférer l’affairiste Chafik Jarraya, et 3 autres accusés dans l’affaire dite de la Marsa, devant la chambre criminelle au Pôle judiciaire financier.
Affaire BFT : Salim Ben Hamidane traduit devant le Pôle judiciaire financier
Salim Ben Hamidane, ancien ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, a été traduit aujourd’hui, jeudi 25 octobre 2018, devant la chambre criminelle du Pôle judiciaire financier.
Accusé de corruption : Hachem Hmidi mis en dépôt
Hachem Hmidi, ancien secrétaire d’Etat chargé des Mines, au ministère de l’Energie, a été placé en détention aujourd’hui, mercredi 10 octobre 2018, pour suspicion de corruption.
Kasserine : Mandat de dépôt à l’encontre d’un commissaire de police
Le juge d’instruction du tribunal de 1ère instance de Kasserine a émis un mandat de dépôt à l’encontre d’un commissaire de police.
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Corruption : Enquête à la municipalité de Kasserine
Une enquête a été ouverte pour suspicion de corruption dans une municipalité de Kasserine. Plusieurs cadres et fonctionnaires seront interrogés cette semaine.