Le patron de Nessma TV et président du parti récemment créé Cœur de Tunisie, Nabil Karoui a été entendu ce matin, vendredi 12 juillet 2019, par le juge d’instruction au Pôle judiciaire financier de Tunis sur les soupçons de corruption et blanchiment d’argent, dont il fait l’objet.
Étiquette : blanchiment d’argent
Justice et/ou politique : Les «affaires» de Nabil Karoui sont très mal parties
Nabil Karoui, le baron de la télévision, est enfin interdit de voyage et ses biens et avoirs gelés par le pôle judiciaire financier suite à la plainte de l’Ong I Watch déposée en 2016 sur des suspicions de blanchiment d’argent, de corruption, d’évasion fiscale et de plusieurs autres affaires. Par Hichem Maghraoui *
Le Pôle judiciaire financier ordonne un mandat de dépôt à l’encontre de Swagg man
Le Pôle judiciaire financier a ordonné aujourd’hui, jeudi 4 juillet 2019, un mandat de dépôt pour suspicion de blanchiment d’argent à l’encontre du rappeur Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet.
A propos de la rencontre à l’Assemblée entre Swagg man et Abderraouf Chebbi, député Nidaa Tounes
Le rappeur Franco-tunisien Swagg man, interdit de voyage depuis le 29 avril 2019, pour suspicion de blanchiment d’argent, s’est rendu hier, lundi 24 juin 2019, à l’Assemblée où il a rencontré le député Nidaa Tounes, Abderraouf Chebbi.
La Tunisie bientôt enlevée de la liste des pays exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
En marge de sa réunion hier, jeudi 20 juin 2019, le Financial Action Task Force (FATF) ou Groupe d’action financière (Gafi) a reconnu que le système tunisien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est globalement sain.
Après le rejet de la demande de levée de son interdiction de voyage, Swagg man menace de se suicider
Après le rejet hier, mercredi 12 juin 2019, de sa demande de levée d’interdiction de voyage, le rappeur franco-tunisien Swagg man a appelé, dans une lettre ouverte adressée au président de la république et au juge d’instruction, à être placé en détention en menaçant avant de commettre l’irréparable… Par Yüsra Nemlaghi
Haica : La justice doit accélérer l’examen des affaires de blanchiment d’argent dont fait l’objet Nabil Kroui, candidat à la présidentielle
Hichem Snoussi, membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), appelle les institutions de l’Etat, y compris le pouvoir judiciaire et notamment le Pôle judiciaire financier, à accélérer l’examen des affaires de blanchiment d’argent où est accusé Nabil Karoui.
Marouane El Abassi : C’est le bon moment pour une amnistie de change
L’amnistie de change pour les Tunisiens détenant des fonds à l’étranger pourrait aider à atténuer la crise financière dans le pays, mais cette amnistie doit se faire dans le respect des règles, notamment la loi contre le blanchiment d’argent. Par Cherif Ben Ouanès
Lutte contre le blanchiment d’argent : GAT Assurances conforme aux standards AML 30000
Sous le haut patronage du chef du gouvernement et en présence du représentant de l’Union européenne, GAT Assurances et GAT Vie ont reçu, le lundi 29 avril 2019, le certificat de conformité de leur dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme suivant le référentiel «AML 30000». La lutte contre le...
Trois entreprises tunisiennes ont obtenu la norme relative à la lutte contre le blanchiment d’argent
L’UIB, GAT Assurances et GAT Vie se sont portées volontaires pour être auditées et évaluées, et ont obtenu le certificat de conformité à la norme AML 30000, spécifiques à la lutte contre le blanchiment d’argent.