Migration irrégulière-Traite des personnes : Un réseau international de blanchiment d’argent démantelé en Tunisie
Étiquette : blanchiment d’argent
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Tunisie-Affaire Nama Tounes : Hamadi Jebali maintenu en état de liberté
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Tunisie-Blanchiment d’argent : Un réseau international démantelé, 15 suspects en détention
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Blanchiment d’argent et trafic de drogue : Un réseau démantelé à Oued Ellil
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Blanchiment d’argent et évasion fiscale : Démantèlement d’un réseau international opérant entre la Tunisie et l’Europe
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Tunisie : la CTAF publie son rapport d’activité pour 2021
Le nombre de demandes de coopération nationale reçues par la CTAF a augmenté de 108%, à 507 en 2021 contre 243 en 2020.
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Tunisie : Objet d’un avis de recherche, Bouchlaka nie tout lien avec l’association «Nama Tounes»
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Tunisie : Le Comité de défense de Hamadi Jebali dénonce et accuse
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Tunisie : Le ministère de l’Intérieur apporte des précisions sur l’arrestation de Hamadi Jebali
Tunisie : Le ministère de l'Intérieur apporte des précisions sur l'arrestation de Hamadi Jebali
Tunis : Un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie sur internet démantelé
La police judiciaire a démantelé un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie sur internet, dont 4 membres, des Tunisiens et des Subsahariens, ont été arrêtés. Un cinquième suspect fait l’objet d’un mandat de recherche et l’enquête se poursuit.