Les agents de la douane ont arrêté 3 anciens directeur généraux d’entreprises privées, collaborant avec des sociétés pétrolières implantées en Tunisie. Ils sont suspectés de blanchiment d’argent. Ils ont été transférés devant le pôle judiciaire financier pour les besoins de l’enquête.
Étiquette : blanchiment d’argent
Article
La Ctaf précise : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe date de février 2018
La décision de la Commission européenne (CE) d’inscrire la Tunisie dans la liste noire des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants n’est pas nouvelle.
Article
Joudi : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe va nuire à son image
Réagissant à la décision de la Commission européenne (CE) de maintenir la Tunisie dans la liste noire de «pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants», Moez Joudi a estimé que cette décision aura des répercussions sur l’image de notre pays à l’étranger.
Article
Ghannouchi qualifie les accusations du comité de défense Belaïd-Brahmi de «comédie»
Selon Rached Ghannouchi, certaines parties ayant combattu le mouvement islamiste sous le régime Ben Ali utilisent l’argument de la présumée organisation secrète d’Ennahdha pour l’empêcher de prendre part aux prochaines élections.
Le comité de défense de Belaïd-Brahmi appelle à dissoudre Ennahdha
Selon Me Ali Kalthoum, le comité de défense des martyrs Chorki Belaïd et Mohamed Brahmi a déposé auprès du tribunal de première instance de Tunis une demande de dissolution du mouvement islamiste Ennahdha, qu’il accuse de terrorisme.
Article
Tunis : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Les agents de la police judiciaire ont démantelé, mercredi 28 novembre 2018, un réseau de blanchiment d’argent spécialisé dans le trafic de devises.
Tunisie : Waito propose son expertise pour combattre l’économie informelle
L’Organisation mondiale de lutte contre les trafics illicites (Waito) présente en Tunisie depuis 2011, propose son expertise pour former et initier les cadres tunisiens aux mécanismes et techniques pouvant aider à décrypter et à lutter, avec plus d’efficacité, contre les dérives criminelles de l’économie informelle : contrefaçon, contrebande, corruption, blanchiment d’argent, financement du terrorisme. Par...
Blanchiment de capitaux : La Tunisie bientôt retirée de la liste grise
La Tunisie sortira de la liste grise des pays tiers à haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme avant la fin de l’année et au plus tard début 2019.
Article
Polémique sur le financement koweïtien d’un institut religieux en Tunisie
Ahmed Adhoum, ministre des Affaires religieuses, a crié au scandale suite aux accusations de blanchiment d’argent dont a fait l’objet son département à propos du financement par le Koweït de la construction d’un institut religieux en Tunisie.
Belgique : Un footballeur franco-tunisien arrêté pour corruption
Fabien Camus, footballeur international franco-tunisienne âgé de 33 ans, a été arrêté en Belgique pour blanchiment d’argent et organisation criminelle.