L’inscription de la Tunisie sur la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne (UE) aurait pu être évitée et pourrait être réparée. Par Imed Bahri
Étiquette : blanchiment d’argent
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Slim Riahi : La guerre contre la corruption est dans mon intérêt
L’homme d’affaires Slim Riahi a indiqué que la guerre contre la corruption déclarée par le gouvernement Chahed, depuis mai dernier, lui été bénéfique.
Tunisie : Vers la suspension de 133 associations pour lien avec le terrorisme
Les autorités ont demandé à la justice de suspendre 133 associations soupçonnées de lien avec les réseaux terroristes et le blanchiment d’argent.
Kasbah : CMR sur la lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment d’argent
Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a présidé aujourd’hui, samedi 18 novembre 2017, une réunion sur la lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment d’argent.
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Lutte contre la corruption : Hamadi Louati mis en dépôt
Le juge d’instruction près du Pôle judiciaire financier a émis, aujourd’hui, jeudi 9 novembre 2017, un mandat de dépôt à l’encontre de Hamadi Louati, dans une affaire de corruption.
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Club africain : Démission «irrévocable» de Slim Riahi
L’homme d’affaires Slim Riahi a annoncé sa démission de la présidence du Club Africain (CA), qu’il a qualifiée d’«irrévocable».
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Slim Riahi entendu par le pôle judiciaire financier
L’homme d’affaires Slim Riahi sera entendu aujourd’hui, lundi 30 octobre 2017, par le juge d’instruction du pôle judiciaire financier.
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Chèques sans provision : Slim Riahi entendu par le tribunal de Bizerte
Le tribunal de 1ère instance de Bizerte a auditionné l’homme d’affaires Slim Riahi dans une nouvelle affaire d’émission de 27 chèques sans provision.
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L’affaire de Slim Riahi confiée à un nouveau juge d’instruction
Un nouveau juge d’instruction du pôle judiciaire financier a auditionné, aujourd’hui, jeudi 19 octobre 2017, l’homme d’affaires Slim Riahi.
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Slim Riahi auditionné par le pôle judiciaire financier
L’homme d’affaires, Slim Riahi a été entendu, aujourd’hui, mercredi 18 octobre 2017, par le juge d’instruction du pôle judiciaire financier.