L’homme d’affaires Slim Riahi a indiqué que la guerre contre la corruption déclarée par le gouvernement Chahed, depuis mai dernier, lui été bénéfique.
Étiquette : blanchiment d’argent
Tunisie : Vers la suspension de 133 associations pour lien avec le terrorisme
Les autorités ont demandé à la justice de suspendre 133 associations soupçonnées de lien avec les réseaux terroristes et le blanchiment d’argent.
Kasbah : CMR sur la lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment d’argent
Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a présidé aujourd’hui, samedi 18 novembre 2017, une réunion sur la lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment d’argent.
Article
Lutte contre la corruption : Hamadi Louati mis en dépôt
Le juge d’instruction près du Pôle judiciaire financier a émis, aujourd’hui, jeudi 9 novembre 2017, un mandat de dépôt à l’encontre de Hamadi Louati, dans une affaire de corruption.
Article
Club africain : Démission «irrévocable» de Slim Riahi
L’homme d’affaires Slim Riahi a annoncé sa démission de la présidence du Club Africain (CA), qu’il a qualifiée d’«irrévocable».
Article
Slim Riahi entendu par le pôle judiciaire financier
L’homme d’affaires Slim Riahi sera entendu aujourd’hui, lundi 30 octobre 2017, par le juge d’instruction du pôle judiciaire financier.
Article
Chèques sans provision : Slim Riahi entendu par le tribunal de Bizerte
Le tribunal de 1ère instance de Bizerte a auditionné l’homme d’affaires Slim Riahi dans une nouvelle affaire d’émission de 27 chèques sans provision.
Article
L’affaire de Slim Riahi confiée à un nouveau juge d’instruction
Un nouveau juge d’instruction du pôle judiciaire financier a auditionné, aujourd’hui, jeudi 19 octobre 2017, l’homme d’affaires Slim Riahi.
Article
Slim Riahi auditionné par le pôle judiciaire financier
L’homme d’affaires, Slim Riahi a été entendu, aujourd’hui, mercredi 18 octobre 2017, par le juge d’instruction du pôle judiciaire financier.
Article
Corruption : Emission de 9 mandats de dépôt pour blanchiment d’argent
Le juge d’instruction près du pôle judiciaire financier a émis 9 mandats de dépôt contre des individus poursuivis dans une affaire de blanchiment d’argent.