Des documents ont été volés du bureau de l’homme d’affaires et président de l’Union patriotique libre (UPL), Slim Riahi, situé aux Berges du Lac 2, de Tunis.
Étiquette : blanchiment d’argent
Corruption : Mandat de dépôt contre Yassine Chennoufi
Le ministère public a ordonné, aujourd’hui, vendredi 29 septembre 2017, un mandat de dépôt contre Yassine Chennoufi.
Corruption : Les charges retenues contre Rekik et Dammak
Les affairistes Wadii Rekik et Jawhar Dammak, arrêtés, hier soir, vendredi 22 septembre 2017, à Sfax, seront poursuivis dans plusieurs affaires de corruption.
Cherni : Dix-neuf dossiers de corruption dans le sport transférés à la justice
Le ministère de la Jeunesse et du Sport a transféré plusieurs dossiers à la justice pour suspicion de corruption.
Blanchiment d’argent : Les avocats exposés…
La profession d’avocat en Tunisie est particulièrement exposée à la menace du blanchiment d’argent.
Selon Slim Riahi, 780.000 dinars ont disparu de son bureau
Selon Fehmi Laamiri, président de la commission d’organisation au Club africain (CA), Slim Riahi a découvert, aujourd’hui, mercredi 16 août 2017, que 780.000 dinars ont disparu de son bureau.
La Tunisie, plaque tournante du trafic de l’or avec la Turquie
De grandes quantités d’or transitent de la Tunisie vers la Turquie, où cet or est «travaillé» puis réacheminé vers des pays voisins, via le territoire tunisien. Par Hassen Mzoughi
Ali Hlioui : Le juge à rejeté la demande de remise en liberté
Le juge d’instruction du tribunal de 1ère instance de Tunis a rejeté la demande de libération de l’homme d’affaires Ali Hlioui poursuivi pour blanchiment d’argent.
Club africain: Marco Simone ou le pied de nez de Slim Riahi
Slim Riahi vient de faire un joli coup en engageant pour le Club africain (CA) un nouvel entraîneur pour deux ans, l’Italien Marco Simone.
Gel de ses avoirs : Slim Riahi accuse Machrou Tounes
Le président de l’Union patriotique libre (UPL), Slim Riahi, accuse Machrou Tounes d’être derrière le gel de ses avoirs, décidé le 28 juin dernier… par la justice.