Les unités spécialisées dans la recherche économique et financière de Sousse ont réussi, en ce début de semaine, à démanteler un réseau de blanchiment d’argent.
Étiquette : blanchiment d’argent
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Rejet de la demande de libération de Swagg man
La justice a rejeté ce lundi 8 mars 2021, la demande de libération du rappeur franco-tunisien Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, incarcéré depuis juillet 2019 à la prison civile de la Mornaguia, pour des affaires de suspicion de blanchiment d’argent.
Affaire Nabil Karoui: «Ne me poussez pas à avoir recours à la justice internationale», prévient son épouse Salwa Smaoui
«Je suis convaincue à 100% que mon époux Nabil Karoui est innocent. Or aujourd’hui, il ne bénéficie même pas de la présomption d’innocence alors que le dossier est vide», a lancé Salwa Smaoui, en appelant la justice à le libérer : «J’ai confiance en la justice tunisienne… Ne me poussez pas à avoir recours à...
Affaire Karoui : Les dirigeants Qalb Tounes s’entretiennent avec l’UGTT
Des dirigeants de Qalb Tounes accompagnés de Salwa Smaoui, l’épouse de Nabil Karoui, se sont rendus hier, lundi 4 janvier 2020, au siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), où ils ont rencontré le secrétaire général de la centrale syndicale Noureddine Taboubi, pour discuter de l’affaire Nabil Karoui, placé en détention depuis le 24...
Qalb Tounes commente le mandat de dépôt ordonné contre son président, Nabil Karoui
Le bureau politique de Qalb Tounes s’est réuni cet après-midi, jeudi 24 décembre 2020, suite au mandat de dépôt émis, ce matin, par le Pôle judiciaire et financier, à l’encontre de son président Nabil Karoui et a publié un communiqué, où il a notamment fermement condamné «les campagnes médiatiques menées sur les réseaux sociaux pour...
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Mohamed Abbou : Suspicion de blanchiment d’argent autour d’entreprises étrangères
Le ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Mohamed Abbou, a laissé entendre, aujourd’hui, lundi 22 juin 2020, en marge de son audition par le comité parlementaire de la réforme administrative et de la lutte contre la corruption, que des soupçons de blanchiment d’argent entourent les activités...
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Tunisie : Aucune personnalité politique n’est impliquée dans l’affaire Alicante (Vidéo)
Aucune personnalité politique n’est impliquée dans l’affaire d’acquisition illégale de biens immobiliers de haut standing à Alicante, en Espagne. L’enquête a révélé que les suspects sont des médecins, des fonctionnaires, un pharmacien et des hommes d’affaires.
Ben Guerdane : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de contrebande
Le ministère de l’Intérieur a annoncé aujourd’hui, samedi 16 mai 2020, le démantèlement, à Ben Guerdane, d’un réseau spécialisé dans la contrebande, le trafic de devises et le blanchiment d’argent. Deux suspects ont été arrêtés et un 3e fait l’objet d’un mandat de recherche.
Tunisie : Arrestation d’une bande criminelle spécialisée dans le trafic d’armes et le blanchiment d’argent
Les 8 membres d’un gang de trafic d’armes et de blanchiment d’argent opérant entre les gouvernorats de Kasserine et de Sousse ont été arrêtés suite au démantèlement de leur réseau par l’Unité nationale de recherche sur les crimes terroristes relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale.
Ouardanine : Un Franco-tunisien en détention, pour suspicion de blanchiment d’argent
Arrêté le 19 avril 2020, chez lui à Ouardanine (Monastir), en possession de 560.000 dinars tunisiens, un Franco-tunisien a été placé en détention, aujourd’hui, vendredi 24 avril 2020, pour suspicion de blanchiment d’argent.