En Tunisie, les plus hautes autorités de l'Etat continuent d’émettre des réserves sur l’efficacité des dispositifs nationaux de lutte contre les flux financiers suspects.
Étiquette : blanchiment d’argent
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Tunisie-Blanchiment d’argent : La douane annonce la saisie de 1.5 MD
Dans un communiqué publié ce vendredi 12 janvier 2024, la Direction de la douane tunisienne a annoncé la saisie de 1.5 million de dinars tunisiens au cours d’opérations menées dans le cadre de la lutte nationale contre les crimes financiers et le blanchiment d’argent.
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Affaire de la BH Bank : l’arbre qui cache la forêt
L'affaire de la BH Bank met en évidence les problèmes structurels persistants du secteur bancaire tunisien.
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Document : Rapport américain sur la lutte antiterroriste en Tunisie en 2021
Rapport du Département d’Etat américain sur la lutte antiterroriste en Tunisie en 2021.
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Tunisie : Le président de l’Olympique Sidi Bouzid placé en garde à vue
Tunisie : Le président de l'Olympique Sidi Bouzid placé en garde à vue
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Blanchiment d’argent et paris sportifs illégaux : Un réseau démantelé à l’Ariana
Blanchiment d’argent et paris sportifs illégaux : Un réseau démantelé à l'Ariana
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Tunisie-Blanchiment d’argent : Trois étrangers à la tête de sociétés-écrans visés par l’enquête
Tunisie-Blanchiment d’argent : Trois étrangers à la tête de sociétés-écrans visés par l'enquête
Swagg man menace d’entamer une grève de la faim s’il n’est pas libéré comme Nabil Karoui
Le rappeur franco-tunisien Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, incarcéré depuis juillet 2019 à la prison civile de la Mornaguia, pour des affaires de suspicion de blanchiment d’argent a menacé d’entamer une grève de la faim si Nabil Karoui, président de Qalb Tounes est libéré, indique son père Hamadi Zaibet.
Micro-finance – Tunisie : Enda Tamweel certifiée AML 30000®
Suite à un projet initié par l’Union Européenne, Enda Tamweel est devenue, lundi 25 janvier 2021, la première institution de micro-finance en Tunisie à se voir décerner le certificat AML 30000, dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le cachottier Mechichi a-t-il rencontré Berlusconi et Ben Ammar à Paris?
Décidément l’énigmatique et mystérieux séjour parisien du chef de gouvernement Hichem Mechichi, lors des fêtes de fin d’années, continue de préoccuper les observateurs et d’inquiéter l’opinion publique.
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