La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation d’un homme et de son épouse pour arnaque et collecte frauduleuse de dons au nom d’une association.
Étiquette : blanchiment argent
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Tunisie : Rejet de la demande de libération de l’homme d’affaires Habib Haouas
Le tribunal de première instance de Tunis a rejeté, ce jeudi 15 décembre 2023, la demande de libération de l’homme d’affaires Habib Haouas.
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Gel des avoirs de Ghannouchi : Ennahdha dénonce «une manœuvre de l’autorité putschiste»
Gel des avoirs de Ghannouchi : Ennahdha dénonce une manœuvre politique
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Tunisie : La justice émet un mandat de recherche contre le frère du député Lotfi Ali
La justice a émis, ce mercredi, un mandat de recherche contre le frère du député Lotfi Ali, sachant que ce dernier a été arrêté le 21 août 2021 avant d’être placé en détention, hier, notamment pour une affaire de corruption liée au transport du phosphate.
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Sousse : Arrestation d’un homme pour blanchiment d’argent, en possession de 2 MDT
Les unités de la brigade économique et financière relevant de la police judiciaire ont arrêté un homme, à Sousse, pour blanchiment d’argent. Ce dernier étaient en possession de 2 millions de dinars tunisiens de source inconnue.
Oussama Khlifi commente la décision de libération de Nabil Karoui
Le député Qalb Tounes Oussama Khlifi s’est réjouit de la décision de libération du chef de son parti, qui pourra être libéré contre une caution financière de 10 millions de dinars. «Nabil Karoui est innocent», a-t-il assuré, bien que l’affaire soit en cours et que cette libération est provisoire.
Qalb Tounes va poursuivre en justice ceux qui ont mené «des campagnes contre Nabil Karoui et son parti»
Qalb Tounes va mettre en place une commission chargée de poursuivre en justice tous ceux qui ont mené des «campagnes de diffamation et de dénigrement contre Nabil Karoui et son parti dans le but de mettre la pression sur la justice».
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Justice : L’immunité parlementaire de Ghazi Karoui sera-t-elle levée ?
La justice pourrait demander la levée de l’immunité parlementaire du député Qalb Tounes Ghazi Karoui, poursuivi dans la même affaire que son frère Nabil Karoui, président du même parti, qui a été arrêté, hier, suite à un mandat de dépôt émis par le pôle judiciaire économique et financier dans une affaire de suspicion de blanchiment...
Oussama Khlifi : «Nabil Karoui est visé et harcelé par des partis»
«Nabil Karoui est visé politiquement et harcelé par des partis depuis les élections», a accusé Oussama Khlifi chef du bloc parlementaire de Qalb Tounes, en commentant le mandat de dépôt émis, ce jeudi 24 décembre 2020, à l’encontre de Nabil Karoui, président de ce parti, accusé de corruption et de blanchiment d’argent.
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Justice : Mandat de dépôt à l’encontre de Karoui
Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné ce jeudi 24 décembre 2020, un mandat de dépôt à l’encontre de Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, et ce pour corruption et blanchiment d’argent.