La justice a condamné hier, jeudi 21 juin 2018, Jean-Jacques Demri, l’homme d’affaires français, à un an de prison ferme et une amende de 5.000 dinars tunisiens, pour blanchiment d’argent.
Étiquette : blanchiment d’argent
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En rire à en pleurer : Nabil Karoui en mode abbé Pierre et mère Theresa
Dans un post Facebook, posté hier soir, mardi 12 juin 2018, qui ferait pleurer les «zawalis» dans les gourbis, Nabil Karoui, patron de Nessma TV, se fait presque passer pour… l’abbé Pierre ou mère Teresa.
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Affaire de blanchiment d’argent : L’expert économique Moez Joudi innocenté
Moez Joudi, président de l’Association tunisienne de gouvernance (ATG), a annoncé aujourd’hui, mardi 8 mai 2018, avoir été innocenté par la justice, dans l’affaire du réseau de blanchiment d’argent, en Tunisie.
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Tunisie : L’Assemblée n’a pas levé l’immunité de députés soupçonnés de corruption
Le porte-parole du Pôle judiciaire financier, Sofiene Selliti, a indiqué que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) n’a pas levé l’immunité parlementaire de certains députés soupçonnés de corruption.
Un avocat tunisien dépose un recours contre le Parlement européen
Me Hatem Chelly a déposé, auprès du tribunal de l’Union européenne (UE), un recours en annulation de l’inscription de la Tunisie sur la liste des pays à haut risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
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Blanchiment d’argent : Libération d’un cadre du ministère du Tourisme
Suspecté de lien avec un réseau de blanchiment d’argent, Hédi Chaabane, cadre au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a été libéré, hier, mercredi 28 mars 2018.
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Tunisie : Mise en dépôt d’un Français pour blanchiment d’argent
Le juge d’instruction au pôle judiciaire financier a émis, hier, vendredi 23 mars 2018, un mandat de dépôt à l’encontre l’homme d’affaires français impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent.
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Tunisie : Marzouk devant le pôle judiciaire financier, lundi 19 mars
Mohsen Marzouk affirme qu’il n’a rien à avoir avec l’affaire de blanchiment d’argent faisant l’objet d’une enquête au pôle judiciaire financier.
Justice : Marzouk n’a pas reçu de convocation de la part du juge
Mohsen Marzouk/Hechmi Mahjoub. Me Hechmi Mahjoub, avocat de Mohsen Marzouk, a précisé que son client n’a pas encore été convoqué par la justice comme témoin dans l’affaire de blanchiment d’argent.
Tunisie : Mbarki, Marzouk et Krichen convoqués par le juge
Bouali Mbarki/Aziz Krichen/Mohsen Marzouk. Le juge d’instruction du pôle judiciaire financier a envoyé une convocation à Bouali Mbarki, Mohsen Marzouk et Aziz Krichen pour être entendu dans une affaire de blanchiment d’argent.