La direction générale de la douane a annoncé ce mercredi 8 septembre 2021, que ses services de renseignements ont démantelé un réseau de contrebande de pièces de rechange, impliqué dans une affaire de fraude financière et opérant dans plusieurs régions, notamment dans le Grand-Tunis, le Cap Bon, le Sahel et le centre du pays, en...
Étiquette : fraude financière
Tunisie : Un réseau impliqué dans une affaire de fraude financière via une société écran située en Thaïlande
La Direction générale de la douane (DGD) a annoncé aujourd’hui, lundi 14 décembre 2020, que ses services ont démantelé un réseau de sociétés d’importation de pièces de rechanges, impliqué dans une affaire de fraude financière et de transfert illicite de fonds en devises, via une société écran située en Thaïlande.