Les agents de la douane ont arrêté 3 anciens directeur généraux d’entreprises privées, collaborant avec des sociétés pétrolières implantées en Tunisie. Ils sont suspectés de blanchiment d’argent. Ils ont été transférés devant le pôle judiciaire financier pour les besoins de l’enquête.
C’est ce qu’a indiqué Haythem Zannad, porte-parole de la douane tunisienne, dans une déclaration à Kapitalis aujourd’hui, jeudi 14 février 2019, en précisant que les 3 suspects avaient effectué des transactions bancaires à l’étranger via des comptes bancaires en Suisse, et ce sans avoir l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie (BCT).
Ils ont également fait de fausses déclarations bancaires pour effectuer des transactions sous-évaluées et détenir ainsi des avoirs à l’étranger.
La valeur globale des transactions est estimée à 8 millions de dinars tunisiens (MDT) et des avoirs détenus par ces personnes à l’étranger d’une valeur de 120 MDT.
Deux suspects ont été placés en garde à vue et le 3e sera présenté au juge d’instruction.
E. B. A.
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