L’UIB, GAT Assurances et GAT Vie se sont portées volontaires pour être auditées et évaluées, et ont obtenu le certificat de conformité à la norme AML 30000, spécifiques à la lutte contre le blanchiment d’argent.
La norme AML, en anglais, Anti-Money Laundering (textuellement, anti-blanchiment d’argent), index 30000, est un standard international de certification de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT).
Le processus de certification de l’UIB, GAT Assurances et GAT Vie, a été mené par la société Maghreb Corporate, basée à Tunis.
Il s’agit, dans l’exercice effectué, de vérifier si les institutions financières et les entreprises et professions non-financières (par ailleurs, exposées au risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme), sont en conformité avec les dispositifs LBA/FT, selon les exigences de la norme AML 30000.
La validité de cette norme est de 3 ans. Des audits annuels de suivi sont aussi envisagés, après son obtention.
Rappelons que c’est le lundi 17 septembre 2018 que la Tunisie a commencé à disposer de la norme AML 30000.
A. M.
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