Blanchiment d’argent et paris sportifs illégaux : Un réseau démantelé à l'Ariana
Étiquette : blanchiment d’argent
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Tunisie-Blanchiment d’argent : Trois étrangers à la tête de sociétés-écrans visés par l’enquête
Tunisie-Blanchiment d’argent : Trois étrangers à la tête de sociétés-écrans visés par l'enquête
Swagg man menace d’entamer une grève de la faim s’il n’est pas libéré comme Nabil Karoui
Le rappeur franco-tunisien Swagg man, de son vrai nom Iteb Zaibet, incarcéré depuis juillet 2019 à la prison civile de la Mornaguia, pour des affaires de suspicion de blanchiment d’argent a menacé d’entamer une grève de la faim si Nabil Karoui, président de Qalb Tounes est libéré, indique son père Hamadi Zaibet.
Micro-finance – Tunisie : Enda Tamweel certifiée AML 30000®
Suite à un projet initié par l’Union Européenne, Enda Tamweel est devenue, lundi 25 janvier 2021, la première institution de micro-finance en Tunisie à se voir décerner le certificat AML 30000, dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le cachottier Mechichi a-t-il rencontré Berlusconi et Ben Ammar à Paris?
Décidément l’énigmatique et mystérieux séjour parisien du chef de gouvernement Hichem Mechichi, lors des fêtes de fin d’années, continue de préoccuper les observateurs et d’inquiéter l’opinion publique.
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Terrorisme islamiste en Tunisie : la fin de l’impunité ?
L’attaque terroriste à la voiture bélier à Sousse intervient à un moment où le parti islamiste Ennahdha semble devoir faire face à une nouvelle enquête sérieuse l’incriminant de blanchiment d’argent et de financement illégal… Ceci explique-t-il cela ? Par Dr Mounir Hanablia *
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