Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Lotfi Hachicha, a indiqué, dimanche 13 mars 2022, que les dossiers de 36 associations ont été récemment déférés à la justice pour suspicion de financement du terrorisme, de corruption financière et de recel de fonds appartenant à une association par ses propres dirigeants.
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Lutte contre le blanchiment de capitaux : La CTAF éteint ses 15 bougies
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/FT), célèbre cette année son 15e anniversaire.
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Lutte contre la corruption : La Tunisie a encore à faire, estime l’INLUCC
Chawki Tabib, président de l’INLUCC. Pour l’INLUCC, le dernier classement de la Tunisie dans l’indice de perception de la corruption montre qu’elle a encore beaucoup à faire dans la lutte contre la corruption.
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Fayçal Derbel : Trafic d’or en Tunisie en provenance de la Turquie
Le dernier rapport réalisé par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) contient des chiffres inquiétants sur l’évasion de fonds à partir de la Tunisie.
Financement du terrorisme : La Tunisie parmi les «Etats sous surveillance»
La Tunisie vient d’être classée, par le Groupe d’action financière (Gafi), dans la liste des «Etats aux juridictions sous surveillance» en matière de financement du terrorisme.
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Samir El-Wafi poursuivi dans une nouvelle affaire d’escroquerie
Le journaliste de la chaîne El-Hiwar Ettounsi, Samir-El Wafi, est accusé dans une nouvelle affaire d’escroquerie.
Projet de LF 2018 : Nouveaux avantages pour encourager l’épargne
Dans le projet de la Loi de Finances 2018, l’Etat tunisien a prévu de nouveaux avantages en faveur des différents mécanismes d’épargne à moyen et long terme.
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Blanchiment d’argent : Les avocats exposés…
La profession d’avocat en Tunisie est particulièrement exposée à la menace du blanchiment d’argent.
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La Tunisie, plaque tournante du trafic de l’or avec la Turquie
De grandes quantités d’or transitent de la Tunisie vers la Turquie, où cet or est «travaillé» puis réacheminé vers des pays voisins, via le territoire tunisien. Par Hassen Mzoughi
Tunisie : Hauts risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Un rapport de la Banque centrale de Tunisie (BCT) juge les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme très élevés en Tunisie.