Blanchiment d'argent et évasion fiscale : Démantèlement d'un réseau international opérant entre la Tunisie et l'Europe
Étiquette : blanchiment d’argent
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Tunisie : la CTAF publie son rapport d’activité pour 2021
Le nombre de demandes de coopération nationale reçues par la CTAF a augmenté de 108%, à 507 en 2021 contre 243 en 2020.
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Tunisie : Objet d’un avis de recherche, Bouchlaka nie tout lien avec l’association «Nama Tounes»
Tunisie : Bouchlaka nie tout lien avec l'association «Nama Tounes»
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Tunisie : Le Comité de défense de Hamadi Jebali dénonce et accuse
Tunisie : Le Comité de défense de Hamadi Jebali dénonce et accuse
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Tunisie : Le ministère de l’Intérieur apporte des précisions sur l’arrestation de Hamadi Jebali
Tunisie : Le ministère de l'Intérieur apporte des précisions sur l'arrestation de Hamadi Jebali
Tunis : Un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie sur internet démantelé
La police judiciaire a démantelé un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie sur internet, dont 4 membres, des Tunisiens et des Subsahariens, ont été arrêtés. Un cinquième suspect fait l’objet d’un mandat de recherche et l’enquête se poursuit.
Tunisie : Quatre individus arrêtés en possession de bijoux et de sommes d’argent, de source inconnue
Trois hommes et une femme ont été arrêtés par la garde nationale dans le cadre d’une affaire de suspicion de blanchiment d’argent. Les agents ont saisi des bijoux et plus de 283.000 dinars tunisiens , dont les suspects n’ont pas pu justifier l’origine, et ce, lors de 4 descentes effectuées dans 4 régions du pays.
Ariana : Arrestation d’un individu, à Raoued, pour blanchiment d’argent
Dans le cadre d’une enquête, pour blanchiment d’argent, menée par le district de la police nationale de l’Ariana nord, un individu a été arrêté à Enkhilet (Raoued), en possession de 500.000 dinars tunisiens (DT), de source inconnue.
A propos du fugitif italien en cavale depuis 11 ans, arrêté en Tunisie (Vidéo)
Le narcotrafiquant italien Gaetano Guarino (57 ans) condamné en Italie à 25 ans de prison pour trafic international de drogue et blanchiment d’argent , et qui était en fuite depuis 11 ans, a été arrêté en Tunisie.
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Tunisie : Un homme d’affaires condamné à 15 ans de prison pour blanchiment d’argent
Un homme d’affaires a été condamné à 15 ans de prison par contumace, pour blanchiment d’argent, par la Chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis, rapporte, ce mardi 28 septembre 2021, Mosaïque FM.