Nous publions ci-dessous la note, distribuée par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) et qui relate les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action de la Tunisie adopté par le Groupe d’analyse financière (GAFI), et qui a permis la sortie récemment de notre pays de la liste des pays exposés au...
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Finance : Marouane El Abassi commente sa distinction par ‘‘Global Markets’’
Elu «meilleur gouverneur de banque centrale en 2019 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena)», par le magazine spécialisé ‘‘Global Markets’’, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a reçu sa distinction au cours d’une cérémonie organisée samedi 19 octobre 2019, à Washington, en marge des assemblées annuelles de...
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La Ctaf précise : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe date de février 2018
La décision de la Commission européenne (CE) d’inscrire la Tunisie dans la liste noire des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants n’est pas nouvelle.
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La Ctaf dément avoir réalisé un rapport relatif aux frères Daïmi
La Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) a formellement démenti l’information selon laquelle elle aurait publié un rapport concernant l’association Islamic Relief, gérée par Abdelmonem et Mounir Daïmi, frères du député Imed Daïmi.
Blacklistage de la Tunisie : Iyed Dahmani dément Chedly Ayari
Le gouvernement a démenti aujourd’hui, jeudi 15 février 2018, Chedly Ayari, qui a déclaré, hier, à l’assemblée, que la Banque centrale de Tunisie (BCT) l’avait alerté sur le blacklistage de la Tunisie.
Financement du terrorisme : La Tunisie parmi les «Etats sous surveillance»
La Tunisie vient d’être classée, par le Groupe d’action financière (Gafi), dans la liste des «Etats aux juridictions sous surveillance» en matière de financement du terrorisme.
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La Tunisie, plaque tournante du trafic de l’or avec la Turquie
De grandes quantités d’or transitent de la Tunisie vers la Turquie, où cet or est «travaillé» puis réacheminé vers des pays voisins, via le territoire tunisien. Par Hassen Mzoughi
L’argent qatari en Tunisie : Où en est l’enquête ouverte en 2015 ?
Mongi Rahoui demande au ministre de la Défense Farhat Horchani de donner suite à l’enquête ouverte en 2015, plutôt que d’en ouvrir une autre.