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Étiquette : Groupe d’action financière

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La transparence des transactions financières est l’investissement le plus rentable

En faisant le nécessaire pour sortir, définitivement, le 18 octobre 2019, leur pays de la liste grise des pays exposés au risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme établie par le Groupe d’action financière (Gafi) et de celle de l’Union européenne (UE), les responsables tunisiens se sont engagés à renforcer, au quotidien, l’effectivité...

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Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la Tunisie et l’ultime examen des inspecteurs du Gafi

Des inspecteurs du Financial Action Task Force (FATF) ou Groupe d’action financière (Gafi), se rendront, les 16 et 17 septembre 2019, à Tunis, pour vérifier si la Tunisie a bel bien honoré les engagements pris et mis en place les mécanismes et procédures devant dissuader le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Par Khémaies...

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La Tunisie du noir au gris : Paradis fiscaux, financement du terrorisme et cyber-sécurité

Global Cybersecurity Index 2018 : La Tunisie (27e) classée dans la seconde moitié du tableau. La Tunisie n’est pas encore sortie d’affaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qu’elle se trouve confrontée à un nouveau défi : la garantie de se la sécurité de ses systèmes informatiques. Par...