La Banque tuniso-koweitienne (BTK) a entamé la mise en place d’une cellule de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette cellule (LAB/FT) doit veiller au respect de la réglementation y afférente, analyser les alertes émises ainsi que les déclarations internes de doute, contrôler et analyser les comptes des clients à risque et contribuer avec le responsable Lab/ft au filtrage de la base client.
Une circulaire de la Banque centrale de Tunisie (BCT) aux établissements de crédit datant de 2013 précise des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Nabil Ben Ameur
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