La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce lundi 20 juin 2023, le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent géré par un responsable dans une entreprise privée, en collaboration avec des personnes non-résidentes en Tunisie.
L’enquête a été ouverte le 15 juin par les unités centrales des renseignements dans le cadre d’une affaire judiciaire pour violation du code des changes et blanchiment d’argent, contre le gérant d’une entreprise privée.
Ce dernier est accusé d’avoir commis des crimes de change, portant sur des transactions financières douteuses avec des personnes non-résidentes en Tunisie, lit-on encore dans le communiqué de la DGGN.
L’Unité chargée de l’enquête a mené une descente dans deux résidences appartenant au suspect, où une somme estimée à plus de 247.000 dinars tunisiens de source inconnue a été découverte, sachant qu’un montant de 2 millions de dinars a aussi été saisi sur les comptes du concerné, et ce, sur ordre du ministère public.
L’enquête se poursuit afin de mettre la main sur d’autres complices, ajoute encore la même source.
Y. N.
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