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Tunisie : la justice saisie des dossiers de 36 associations soupçonnées de corruption

Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Lotfi Hachicha, a indiqué, dimanche 13 mars 2022, que les dossiers de 36 associations ont été récemment déférés à la justice pour suspicion de financement du terrorisme, de corruption financière et de recel de fonds appartenant à une association par ses propres dirigeants.

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Tunisie : le projet de révision de la loi sur les associations va être promulgué par décret présidentiel

Le directeur général des relations avec la société civile à la présidence du gouvernement, Mourad Mahjoubi, a confirmé aujourd’hui, lundi 13 décembre 2021, que le projet de révision du décret-loi n°2011-88 du 4 septembre 2011, portant organisation des associations est très avancé, évaluant son taux d’avancement à 95%.

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Micro-finance – Tunisie : Enda Tamweel certifiée AML 30000®

Suite à un projet initié par l’Union Européenne, Enda Tamweel est devenue, lundi 25 janvier 2021, la première institution de micro-finance en Tunisie à se voir décerner le certificat AML 30000, dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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La transparence des transactions financières est l’investissement le plus rentable

En faisant le nécessaire pour sortir, définitivement, le 18 octobre 2019, leur pays de la liste grise des pays exposés au risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme établie par le Groupe d’action financière (Gafi) et de celle de l’Union européenne (UE), les responsables tunisiens se sont engagés à renforcer, au quotidien, l’effectivité...

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Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la Tunisie et l’ultime examen des inspecteurs du Gafi

Des inspecteurs du Financial Action Task Force (FATF) ou Groupe d’action financière (Gafi), se rendront, les 16 et 17 septembre 2019, à Tunis, pour vérifier si la Tunisie a bel bien honoré les engagements pris et mis en place les mécanismes et procédures devant dissuader le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Par Khémaies...

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