La CTAF est en train d’élaborer une deuxième liste de financements suspects d’un certain nombre de personnes morales et physiques.
Étiquette : blanchiment de capitaux
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Lutte contre le blanchiment de capitaux : La Tunisie appelée à se conformer à une nouvelle directive européenne
À peine sortie de la liste grise des pays exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, la Tunisie est amenée à se conformer à une nouvelle directive européenne portant prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
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Blacklistage : Selon Dimassi, l’Union européenne fait pression sur la Tunisie
Houssine Dimassi, ancien ministre des Finances, voit deux raisons au maintien de la Tunisie, par la Commission européenne (CE), dans la liste noire des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants.
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Blanchiment d’argent : La Tunisie de nouveau dans la liste noire de l’Europe
La Commission européenne (CE) a de nouveau placé la Tunisie dans une liste noire, avec 22 autres pays, pour carences stratégiques dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Juncker : Il n’y aura pas de camps d’accueil de clandestins en Tunisie
Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne (CE), a annoncé que la Tunisie sortira bientôt de la liste grise des pays tiers à haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Blanchiment de capitaux : La Tunisie retirée de la liste noire
Jean-Claude Junker et Béji Caïd Essebsi aujourd’hui au Palais de Carthage. L’Union européenne (UE) a retiré la Tunisie de la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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Blanchiment de capitaux : Plan pour sortir la Tunisie de la liste noire
Taoufik Rajhi a indiqué que le gouvernement a préparé une stratégie pour enlever la Tunisie de la liste des pays exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
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Neji Jalloul : La Tunisie risque d’être classée dans une 3e liste noire
Le directeur général de l’Ites, Neji Jalloul, a indiqué que la Tunisie risque d’être classée dans une autre liste noire pire que les précédentes.
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Blanchiment de capitaux : Des députés veulent auditionner Chahed
La commission des finances, de la planification et du développement à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) veut auditionner le chef du gouvernement, Youssef Chahed.
Tunisie : Le sport est un important vecteur de criminalité financière
Parce que le sport est un important vecteur de blanchiment de capitaux et d’évasion fiscale, la Tunisie est appelée à prendre des mesures préventives sérieuses dans ce domaine. Par : Walid Balti *
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