Elu «meilleur gouverneur de banque centrale en 2019 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena)», par le magazine spécialisé ‘‘Global Markets’’, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a reçu sa distinction au cours d’une cérémonie organisée samedi 19 octobre 2019, à Washington, en marge des assemblées annuelles de...
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GAFI: La Tunisie sortie de la liste des pays exposés au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent
Le ministère de la Justice a publié, ce vendredi 18 octobre 2019, un communiqué annonçant la sortie officielle de la Tunisie de la liste des pays déficients en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux établie par le Groupe d’action financière (GAFI).
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Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la Tunisie et l’ultime examen des inspecteurs du Gafi
Des inspecteurs du Financial Action Task Force (FATF) ou Groupe d’action financière (Gafi), se rendront, les 16 et 17 septembre 2019, à Tunis, pour vérifier si la Tunisie a bel bien honoré les engagements pris et mis en place les mécanismes et procédures devant dissuader le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Par Khémaies...
Les chiffres clés des devises en Tunisie présentés par Marouane El Abassi
Auditionné hier, lundi 15 juillet 2019, par la commission parlementaire des finances, de la planification et du développement, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a révélé des chiffres clés sur l’état des devises dans le pays. En voici l’essentiel…
Lutte contre le blanchiment d’argent : GAT Assurances conforme aux standards AML 30000
Sous le haut patronage du chef du gouvernement et en présence du représentant de l’Union européenne, GAT Assurances et GAT Vie ont reçu, le lundi 29 avril 2019, le certificat de conformité de leur dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme suivant le référentiel «AML 30000». La lutte contre le...
L’IACE alerte sur le risque de voir la Tunisie de nouveau «blacklistée»
Dans un communiqué daté du 13 mars 2019, l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) tire la sonnette d’alarme sur le risque de voir la Tunisie de nouveau «blacklistée», si l’amendement de certaines lois n’est pas adopté. Nous reproduisons ci-dessous le texte de ce communiqué.
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La Ctaf précise : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe date de février 2018
La décision de la Commission européenne (CE) d’inscrire la Tunisie dans la liste noire des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants n’est pas nouvelle.
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Joudi : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe va nuire à son image
Réagissant à la décision de la Commission européenne (CE) de maintenir la Tunisie dans la liste noire de «pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants», Moez Joudi a estimé que cette décision aura des répercussions sur l’image de notre pays à l’étranger.
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Blanchiment de capitaux : Plan pour sortir la Tunisie de la liste noire
Taoufik Rajhi a indiqué que le gouvernement a préparé une stratégie pour enlever la Tunisie de la liste des pays exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Ambassadeur tunisien ivre à une réunion à Bruxelles : Démenti officiel
M. Fetiti, qui ne rate aucune occasion pour se rendre ridicule, a encre récidivé. Le ministère des Affaires étrangères a démenti Tarek Fetiti, qui a accusé l’ambassadeur de Tunis à Bruxelles de s’être rendu ivre à une réunion avec l’Union européenne (UE).