Les affaires de trafic de migrants soumises à la justice ont représenté 61,1 % du total des affaires de blanchiment d’argent en Tunisie.
Étiquette : CTAF
Article
Article
La Tunisie ne ferait-elle pas assez contre les flux financiers illicites ?
Le président Kaïs Saïed n’est clairement pas satisfait du travail la Commission tunisienne des analyses financières.
Article
La Tunisie cherche à mieux contrôler le financement étranger des associations
La Tunisie étudie les moyens se serrer la vis des financements étrangers des associations.
Article
Tunisie : les associations rappelées à l’ordre
Les associations légalement constituées sont appelées à se conformer aux procédures légales en vigueur.
Article
Tunisie : nouveaux procès en perspective pour financement étranger
La CTAF est en train d’élaborer une deuxième liste de financements suspects d’un certain nombre de personnes morales et physiques.
Article
Tunisie : la responsable de la CTAF libérée quelques heures après son arrestation
Libération d'une responsable de la Banque centrale quelques heures seulement après son placement en garde-à-vue.
Article
Tunisie : une analyste de la CTAF dans le collimateur de la justice
Une responsable de la Commission tunisienne d’analyses financière placée en garde-à-vue.
Article
Kaïs Saïed maintient la pression sur les ONG financées de l’étranger
Kaïs Saïed part en guerre contre les organisations financées de l'étranger.
Article
Des activistes dans le collimateur de la justice : Bienfaiteurs ou criminels ?
Des associations «en apparence» actives dans les affaires des réfugiés et des migrants subsahariens sont accusés de blanchiment d'argent.
Article
Tunisie, ses «choix nationaux» et les «diktats étrangers»
Kaïs Saïed a réitéré son rejet des «diktats étrangers», dont sont souvent assortis les prêts des bailleurs de fonds internationaux.