Le président Saïed veut renforcer le contrôle des transferts des fonds et de lutter contre le blanchiment d’argent et les financements suspects.
Étiquette : CTAF
Article
Article
La Tunisie est-elle encore exposée au blanchiment d’argent ?
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) nous doit des explications à propos des flux financiers illicites qui, selon le président Saïed lui-même, continuent de circuler dans le pays.
Article
Tunisie : mobilisation nationale pour la libération de Noureddine Boutar
Des organisations et des personnalités nationales ont annoncé la création d’un comité de soutien au journaliste Noureddine Boutar.
Article
L’intégrité financière de la société Mosaïque ne fait aucun doute (avocats)
Les avocats de Noureddine Boutar ont présenté une série de documents prouvant l’intégrité financière de la société Mosaïque et de son directeur.
Article
Un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie démantelé à Tunis : Un étranger et 8 Tunisiens arrêtés
Un réseau de blanchiment d'argent et d'escroquerie démantelé à Tunis : un étranger et 8 Tunisiens arrêtés
Article
La Banque centrale de Tunisie et les déclarations des billets de banque étrangers
Séminaire sur les déclarations des billets de banque étrangers à l'intention des banques et de la poste tunisiennes.
Article
Tunisie : la CTAF publie son rapport d’activité pour 2021
Le nombre de demandes de coopération nationale reçues par la CTAF a augmenté de 108%, à 507 en 2021 contre 243 en 2020.
Tunisie : la justice saisie des dossiers de 36 associations soupçonnées de corruption
Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Lotfi Hachicha, a indiqué, dimanche 13 mars 2022, que les dossiers de 36 associations ont été récemment déférés à la justice pour suspicion de financement du terrorisme, de corruption financière et de recel de fonds appartenant à une association par ses propres dirigeants.
Article
Tunisie – Financement du terrorisme et blanchiment d’argent : 86 millions de dinars gelés en 2018 – 2019
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé l’équivalent de 86 millions de dinars, dans le cadre de sa démarche préventive contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Lutte contre le blanchiment de capitaux : La CTAF éteint ses 15 bougies
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), structure interdépartementale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/FT), célèbre cette année son 15e anniversaire.