En Tunisie, les plus hautes autorités de l'Etat continuent d’émettre des réserves sur l’efficacité des dispositifs nationaux de lutte contre les flux financiers suspects.
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BNA-Crédits sans garanties : Le parquet ordonne l’ouverture d’une enquête
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Tunisie : Kaïs Saïed s’attaque à la corruption au sein de la BNA Bank
Le président Saïed fait le procès de la gestion de la BNA Bank et accuse ses responsables de corruption.
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Tunisie : Saïed plaide pour un meilleur contrôle des transactions financières
Le président Saïed veut renforcer le contrôle des transferts des fonds et de lutter contre le blanchiment d’argent et les financements suspects.
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La Tunisie est-elle encore exposée au blanchiment d’argent ?
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) nous doit des explications à propos des flux financiers illicites qui, selon le président Saïed lui-même, continuent de circuler dans le pays.
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Tunisie : mobilisation nationale pour la libération de Noureddine Boutar
Des organisations et des personnalités nationales ont annoncé la création d’un comité de soutien au journaliste Noureddine Boutar.
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L’intégrité financière de la société Mosaïque ne fait aucun doute (avocats)
Les avocats de Noureddine Boutar ont présenté une série de documents prouvant l’intégrité financière de la société Mosaïque et de son directeur.
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Un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie démantelé à Tunis : Un étranger et 8 Tunisiens arrêtés
Un réseau de blanchiment d'argent et d'escroquerie démantelé à Tunis : un étranger et 8 Tunisiens arrêtés
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La Banque centrale de Tunisie et les déclarations des billets de banque étrangers
Séminaire sur les déclarations des billets de banque étrangers à l'intention des banques et de la poste tunisiennes.
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Tunisie : la CTAF publie son rapport d’activité pour 2021
Le nombre de demandes de coopération nationale reçues par la CTAF a augmenté de 108%, à 507 en 2021 contre 243 en 2020.