Auditionné hier, lundi 15 juillet 2019, par la commission parlementaire des finances, de la planification et du développement, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a révélé des chiffres clés sur l’état des devises dans le pays. En voici l’essentiel…
Étiquette : financement du terrorisme
La Tunisie bientôt enlevée de la liste des pays exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
En marge de sa réunion hier, jeudi 20 juin 2019, le Financial Action Task Force (FATF) ou Groupe d’action financière (Gafi) a reconnu que le système tunisien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est globalement sain.
Lutte contre le blanchiment d’argent : GAT Assurances conforme aux standards AML 30000
Sous le haut patronage du chef du gouvernement et en présence du représentant de l’Union européenne, GAT Assurances et GAT Vie ont reçu, le lundi 29 avril 2019, le certificat de conformité de leur dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme suivant le référentiel «AML 30000». La lutte contre le...
Trois entreprises tunisiennes ont obtenu la norme relative à la lutte contre le blanchiment d’argent
L’UIB, GAT Assurances et GAT Vie se sont portées volontaires pour être auditées et évaluées, et ont obtenu le certificat de conformité à la norme AML 30000, spécifiques à la lutte contre le blanchiment d’argent.
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Omar Behi : La Tunisie ne s’engagera pas dans l’Aleca avant 15 ans
Omar Behi, ministre du Commerce, a indiqué que la Tunisie ne s’engagera pas avant 15 ans dans l’Accord de libre échange complet et approfondi (Aleca) actuellement en cours de négociation avec l’Union européenne (UE).
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Blacklistage : Selon Dimassi, l’Union européenne fait pression sur la Tunisie
Houssine Dimassi, ancien ministre des Finances, voit deux raisons au maintien de la Tunisie, par la Commission européenne (CE), dans la liste noire des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants.
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La Ctaf précise : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe date de février 2018
La décision de la Commission européenne (CE) d’inscrire la Tunisie dans la liste noire des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants n’est pas nouvelle.
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Joudi : Le blacklistage de la Tunisie par l’Europe va nuire à son image
Réagissant à la décision de la Commission européenne (CE) de maintenir la Tunisie dans la liste noire de «pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants», Moez Joudi a estimé que cette décision aura des répercussions sur l’image de notre pays à l’étranger.
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Blanchiment d’argent : La Tunisie de nouveau dans la liste noire de l’Europe
La Commission européenne (CE) a de nouveau placé la Tunisie dans une liste noire, avec 22 autres pays, pour carences stratégiques dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Tunisie : Waito propose son expertise pour combattre l’économie informelle
L’Organisation mondiale de lutte contre les trafics illicites (Waito) présente en Tunisie depuis 2011, propose son expertise pour former et initier les cadres tunisiens aux mécanismes et techniques pouvant aider à décrypter et à lutter, avec plus d’efficacité, contre les dérives criminelles de l’économie informelle : contrefaçon, contrebande, corruption, blanchiment d’argent, financement du terrorisme. Par...